JPEX案︱涉詐騙10億 警方至今拘8人 一文睇清事件始末

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌違規在本港經營事件持續發酵，警方昨日終採取行動，拘捕兩名網紅及多人，包括有「抽水王」之稱的林作，「JPEX」事件爆煲始於上周三（13日），JPEX遭香港證監會點名未獲監管牌照，指透過網紅與OTC商店積極向香港用戶推廣平台產品存在諸多可疑之處，事件發展至今，至少有1408人報案，涉款約10億元，大批苦主恐血本無歸。

香港行政長官李家超今早（19日）出席行會前見記者表示，高度關注上述事件，指事件反映監管的重要性，包括必須投資在受監管、有牌的交易平台，個人對虛擬資產及相關風險認識的重要性，一文睇清JPEX案風波發生至今的時序。

證監會在上周三發布《有關不受規管的虛擬資產交易平台》的警告聲明，引發事件。證監會網頁截圖

網傳有JPEX提款1,000 USDT，但手續費高達999 USDT。（網絡圖片）

虛擬資產交易平台JPEX周三（13日）遭證監會點名批評無持牌。

立法會議員吳傑莊接獲至少30宗相關求助，涉及本金逾億。盧江球攝

損失6位數字的苦主Jenny，今年三月開始經人介紹經加密貨幣找換店OTC在JPEX投資加密貨幣，期間被遊說購買不同產品。盧江球攝

9月13日︱JPEX被證監會點名 指無牌在香港經營虛擬資產交易平台

證監會在上周三發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平台》的警告聲明，指留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品。會方表明，JPEX集團旗下的企業一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。同時補充 JPEX 及那些向香港公眾積極推廣 JPEX 的人士和找 OTC 所使用的手法存在眾多可疑之處，指JPEX 在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

對此，JPEX回應指「證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景，負上全盤責任」。

9月14日︱有用戶流傳指出金困難

JPEX在上周四（14日）凌晨傳出提款困難，有用戶指與 JPEX 有關的幾個出金地址，一度有超過7-8小時未有任何資金轉移紀錄隨著 JPEX 一度無法出金，引起用戶恐慌，又有用戶指交易所提幣額度被限制至1000 USDT（泰達幣，1USDT大約等於1美元），但手續費卻要 999 USDT，也就是最多只能夠出金1美元。證監會同日把案件轉介警方。

對此，JPEX 方面回應指出：「因應平台需要增加整體的流動性，我們需要暫時提高提幣手續費進行調整。相關設定屬於暫時性過渡設施，待平台透過其他第三方交易平台進行資金整合後，將於未來會作出調整。請用戶留意更新，並耐心等候，不便之處敬請原諒。」
 

9月15日︱事件持續發酵 林作與JPEX「割席」

林作強調與 JPEX 的合作關係並不深入，目前已與其終止合作，又表示自己實際上也面臨非常慘重的損失，強調自己不會「龜縮」。資料圖片

林作在當日下午親自與律師現身警署，為警方提供資料，澄清自己並不是所謂的JPEX合夥人，他又在個人專頁直播表示，強調與 JPEX 的合作關係並不深入，目前已與其終止合作，又表示自己實際上也面臨非常慘重的損失，強調自己不會「龜縮」。

同日，有JPEX用戶在提交「優先提幣」被平台要求「先投 30%才能全額提款」，證監會再次否認JPEX曾作出聯絡。

9月16日︱蕭澤頤開腔指已接獲83名市民報案

警務處處長蕭澤頤在上周六表示，截至15日下午3 點警方共已收到 83 人報案，涉款金額約 3,400 萬港元，商業罪案調查科正就事件進行調查中。資料圖片

警務處處長蕭澤頤在上周六表示，截至15日下午3 點警方共已收到 83 人報案，涉款金額約 3,400 萬港元，商業罪案調查科正就事件進行調查中。

9月17至18日︱JPEX發聲明 林作將被通宵扣查

林作被押解上警方私家車。資料圖片

林作被押解上警方私家車。資料圖片

林作被押解上警方私家車。資料圖片

警方搜查林作辦公室，檢走大批證物。資料圖片

警方搜查林作辦公室，檢走大批證物。資料圖片

JPEX 在周日晚（17日）晚上發出特別公告，指官方正與相關第三方造市商進行接洽，以盡早解決流動性不足問題，並逐步將提幣手續費調節至正常水平，JPEX表示由於擔心談判結果會造成負面影響，因此不願公開相關細節，直到談判完成後才會另行公佈。同時，JPEX 表示因第三方造市商限制平台的資金流動性、並配合政策指引，平台將會於18日00:00下架理財頁面的所有交易，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期，以領取收益。

警方商業罪案調查科周一（18日）拘捕網紅林作及「陳怡」，涉嫌與虛擬資產交易平台JPEX案件有關，並且到加密貨幣兌換店「Coingaroo 賣幣袋鼠」的3家分店搜查。截至當日，警方表示目前已收到超過1,400宗報案，涉及金額約十億港元，而名為「JPEX 苦主關注組」已有超過9,000人參與，相信涉案人數會持續增加。

立法會議員吳傑莊召開記者會表示，接獲至少30宗與JPEX平台相關的求助，涉及本金逾億港元。有苦主表示，JPEX被證監會點名後，就開始不能「出金」。

9月19日︱李家超主動回應事件 已要求證監會及警方下午交代事件

行政長官李家超今日（19日）出席行會前見記者，主動提及JPEX事件，指已要求證監會及警方，於下午會見傳媒講解事件。資料圖片

行政長官李家超今日（19日）出席行會前見記者，主動提及JPEX事件，指已要求證監會及警方，於下午會見傳媒講解事件。他表示，特區政府政策是有效監管制度保障投資者， 資訊發放要公開透明及投資者教育必須做好，讓市民掌握風險情況。他指事件反映監管的重要性，必須投資於有牌平台的重要性，以及個人對虛擬資產認識的重要性，又指會大力推動投資者教育。

警方今日（19日）表示，JPEX 案最新拘捕 8人，商業罪案調查科和證監會代表將在今日下午4時會召開記者會交代案件詳情。

---