溫哥華地產經紀公司涉違反洗錢相關規定遭罰14.9萬元

【星島綜合報道】溫哥華一家地產經紀公司因違反洗錢和恐怖主義相關規定，被處以149,886元的行政罰款。

據加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)發布的新聞稿，樂房美家(LeHomes Realty Premier)地產經紀公司因違反《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》第一部分及其相關法規而受到處罰。

FINTRAC列舉了與此案相關的6項具體違規行為，其中包括「在有合理理由懷疑交易與洗錢犯罪有關的情況下，未能提交可疑交易報告」。

FINTRAC也發現，樂房美家地產經紀公司未能確保指定專人負責制定合規計劃。

一些較嚴重的違規行為涉及恐怖主義。FINTRAC指出，樂房美家未能考慮其產品和交付管道「及其客戶和業務關係」中存在的洗錢或恐怖主義融資風險。

該經紀公司也未能保存完整的客戶紀錄，並且未能向其員工提供持續的培訓計劃。

FINTRAC表示，全額繳付罰款後，此案就會終結。

FINTRAC行政總裁帕奎特(Sarah Paquet)在一份聲明中表示：「FINTRAC與企業合作，幫助他們了解並遵守《金融交易和報告分析中心法案》規定的義務。我們堅定地確保企業繼續履行其應盡的責任，並在必要時採取適當行動。」

樂房美家地產經紀公司總部位於溫哥華固蘭湖街(Granville St)。

(圖：網頁截圖)

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