Tag: 洗錢
被控洗錢華裔男子2.5萬元銀行匯票被充公 律師認為沒有法律依據
【星島綜合報道】被控洗錢的列治文華裔男子金保羅（PaulKingJin，譯音）銀行匯票被充公，律師認為沒有法律依據。據省報(TheProvince)報道...
美國定罪的洗錢犯 在卑詩省仍有房產
卑詩省洗錢情況嚴重連美國當局都留意了，過去幾年美國起訴了一些洗錢涉案人，其中有三處溫哥華物業涉及洗錢活動，共價值1,000萬...
涉洗錢的華裔女子欲賣屋 遭法院凍結
涉嫌洗錢案的一名卑詩省華裔女子試圖向一名同事出售一間200萬元的房子，省府要求沒收其房產，目前該房屋暫時被法院凍結。法院文件顯示，該名潛在買家本欲在去年春天購買...
一華裔夫妻大筆現金和訴訟 揭開疑似洗錢內幕
洗錢的問題有多嚴重？根據《麥克琳》雜誌（Maclean'sMagazine）的調查報道，一對來自中國的移民帶著大筆資金登陸加拿大，卻因為一場官司而牽扯出疑似洗...
防堵洗錢 省府將禁止大專院校不得接受現金繳學費
為了防堵洗錢問題，卑詩省政府要求全省的大學和學院不要接受學費以大額現金方式支付。卑詩專上教育、技術及訓練廳長馬蘭妮(MelanieMark)寫了一封信給省內的...
洗錢嚴重！華裔屋主家中遭搜出400萬現金
卑詩省洗錢情況多嚴重？Postmedia媒體集團透過法庭文件獲得的資料顯示，2015年卑詩省皇家騎警調查洗錢案時發起一系列突襲行動，在幾間房屋內查獲逾800萬現...