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列治文華裔女廚將成為卑詩純因洗錢遭判刑第一人
據加拿大廣播公司（CBC）報道，一名檢察官周四（21日）告訴省級法院法官，周女（AlexandraJoieChow，譯音）將成為卑詩省首位因「純粹洗錢」被判刑的人。
警查販毒洗錢涉4華裔 省府申請沒收列治文本拿比450萬兩物業
據《溫哥華太陽報》(VancouverSun)報道，省府要求沒收的物業包括一幢位於本拿比山嶺道(RidgeDrive)7200號路段的七房獨立屋，以及一幢位於列治文西敏公路(WestminsterHighway)22700號路段的三房城市屋，分別市值350萬及99.2萬元，兩個物業都有做按揭。
【重磅】涉為東南亞網絡詐騙洗錢的公司悄悄登陸溫哥華
據悉，這家名為匯旺支付（HuionePayInc.）的企業，是於2021年10月向省府註冊，地址設為緬街（MainStreet）一家小商戶的郵政信箱。最初的瀋姓（JingShen，譯音）、徐姓（JasonSeo，譯音）和熊姓（HuajunXiong，譯音）三位董事，在公司成立文件中列出了新加坡的地址。
同樣反洗錢未盡責 為何這家銀行遭罰30億美元 另一家銀行僅遭罰246萬加元？
【星島綜合報道】加拿大金融情報機構Fintrac表示，因加拿大外匯銀行(ExchangeBankofCanada)不遵守洗錢規則，處以246萬元的行政罰款。不過同樣是反洗錢不力，今年稍早美國當局卻對加拿大的道明銀行處以30億美元的罰款。
被控洗錢華裔男子2.5萬元銀行匯票被充公 律師認為沒有法律依據
【星島綜合報道】被控洗錢的列治文華裔男子金保羅（PaulKingJin，譯音）銀行匯票被充公，律師認為沒有法律依據。據省報(TheProvince)報道...
美國定罪的洗錢犯 在卑詩省仍有房產
卑詩省洗錢情況嚴重連美國當局都留意了，過去幾年美國起訴了一些洗錢涉案人，其中有三處溫哥華物業涉及洗錢活動，共價值1,000萬...
涉洗錢的華裔女子欲賣屋 遭法院凍結
涉嫌洗錢案的一名卑詩省華裔女子試圖向一名同事出售一間200萬元的房子，省府要求沒收其房產，目前該房屋暫時被法院凍結。法院文件顯示，該名潛在買家本欲在去年春天購買...
一華裔夫妻大筆現金和訴訟 揭開疑似洗錢內幕
洗錢的問題有多嚴重？根據《麥克琳》雜誌（Maclean'sMagazine）的調查報道，一對來自中國的移民帶著大筆資金登陸加拿大，卻因為一場官司而牽扯出疑似洗...
防堵洗錢 省府將禁止大專院校不得接受現金繳學費
為了防堵洗錢問題，卑詩省政府要求全省的大學和學院不要接受學費以大額現金方式支付。卑詩專上教育、技術及訓練廳長馬蘭妮(MelanieMark)寫了一封信給省內的...
洗錢嚴重！華裔屋主家中遭搜出400萬現金
卑詩省洗錢情況多嚴重？Postmedia媒體集團透過法庭文件獲得的資料顯示，2015年卑詩省皇家騎警調查洗錢案時發起一系列突襲行動，在幾間房屋內查獲逾800萬現...