首次!卑詩啟動不明財富令 要「家庭主婦」解釋百萬元房款來路

【星島綜合報道】卑詩省政府已向法院申請命令,要求兩位省內居民解釋他們如何獲得100萬元在鹽泉島買房子;據稱,這對夫婦是重大股票詐欺計劃的受益人。

據Glacier Media報道,卑詩政府已提交第一份不明財富令,該令將合法地迫使鹽泉島的兩名房主,解釋他們用來購買房屋的100萬元來源。

卑詩公共安全及法務廳長范和富(Mike Farnworth)表示,該命令本周將與其他幾項命令一起發布,這將是加拿大首次啟動此類法庭程序。

不明財富令是一項法院命令,將迫使目標人向當局披露為獲得特定資產(通常是豪華車輛或財產)而獲得的資金來源。

該案涉及Alicia Valerie Davenport(又名Alicia Lee)和Geordie Lee(又名Skye Lee),根據卑詩省民事充公辦公室(Civil Forfeiture Office)主任8月25日對他們提出的索賠紀錄,這兩人是鹽泉島上435 Stewart Rd的註冊業主。

該負責人聲稱,這幢房屋在網路上顯示為一條安靜鄉村道路旁的度假屋。部分房款來自在溫哥華策劃的美國重大證券犯罪犯罪計劃的收益。

Davenport被指於2017年11月3日以100萬元現金購買了該房產,並將她的職業列為「家庭主婦」。

該主管表示,兩人是犯罪陰謀中交易的公司股票實益擁有人,否則他們沒有合法收入來支持購買該房屋,該物業目前掛牌出售價格為180萬元。

因此,該財產是非法活動和/或逃稅的收益,並且「被告利用該財產從事非法活動,這些活動導致或可能導致收購財產或權益財產,或造成或可能造成嚴重的人身傷害,」充公辦公室主任聲稱。

據悉,部分或全部資金來自Roger Knox和Richard Targett-Adams精心策劃的非法股票交易計劃,他們經營著一家名為Silverton SA或Wintercap SA的瑞士資產管理公司和交易平台。

這家瑞士公司是離岸空殼公司的一部分,這些空殼公司隱藏了透過拉高拋售安排,進行非法交易的股票受益所有人。

「作為非法計劃的一部分,R. Knox透過WB21賬戶控制了多家公司,包括:Hilton Capital Inc.、Morris Capital Inc.、Quezon Group LLC、Laramee Holdings Ltd.、Santos Torrest LLC和Egredior Holding Ltd.。」

索賠稱,該計劃的收益據稱已從WB21轉移至Davenport,並從Hilton向Biancardi Law Corp.電匯了115萬元,用於向Geordie Lee提供貸款。

這已是這對夫婦面對的第二次充公訴訟,上一次的房產也在鹽泉島。面對索賠的各方均已做出回應,否認有任何不當行為,並要求法院以沒有證據為由駁回此案。

對於涉及不明財富令的最新索賠,夫婦尚未做出回應。

民事充公索賠具一定爭議,因為它們不需要刑事定罪即可讓國家扣押資產。同樣,不明財富令被公民自由主義者和刑事辯護律師視為國家過度使用權力。

但范和富表示,需要此類命令來打擊洗錢活動。他在一份聲明中說:「作為我們更安全社區行動計劃的一部分,我們通過立法,以不明財富令的形式在《民事充公法》(Civil Forfeiture Act)下增加一個強大的工具。」

「正是根據這項立法,我們將更有效地追查不義之財,包括複雜的洗錢案件,迫使那些人在被懷疑財富來自犯罪活動的情況下,解釋他們是如何獲得財富的。」

圖:資料圖片

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