【调查报道】三名华裔疑犯涉嫌盗卖他人房屋 作案及被捕细节曝光

左至右，三名华人，Xue Wang、Xing Yu Ling 和 Ling Pan 在 1 月下旬被捕，目前面临欺诈指控。 （多伦多警队）

 

 

【星岛综合报道】三名华裔男女一月份因涉嫌将他人房产以欺诈方式盗卖给其他人被捕，他们是如何被识破和被捕的？

地产律师Niroosan (Niro) Vivekanantharajah称有人在Google上找到他，请求他帮助出售士嘉堡的房屋。这位多伦多房地产律师告诉 CBC 新闻，他同意与来电客户合作。因为他们提供了所有必需的文书并且对流程很了解。“老实说，他们是完美的客户。他们真的做好了充分的准备。”

Vivekanantharajah说他通过虚拟 Zoom 进行网上通话，检查了售房者的身份证明文件，永久居民卡。客户在通话中将驾照举到脸上。照片也被提交到他的办公室审查。

Vivekanantharajah的怀疑是在交易完成后才开始的，以下是这宗骗案被识破的细节。

这套位于士嘉堡的独立屋以 840,000元的价格私下出售，并未在MLS上挂牌。成交然买屋的款项被转移到涉嫌欺诈者的账户。 他接到了资金所在银行的电话，要求他核实客户的身份，以便放款。

他说银行员工告诉他这个账户是新账户，这是第一笔交易。还指出了将永久居民卡用作身份证件的潜在问题。

Vivekanantharajah说：“我无法确认它是假的。他们只是说‘它可能是假的，但我们不确定。’ ”

银行雇员告诉 Vivekanantharajah，如果他能核实客户的身份，她就会放款，因此他想完全确定一下。之后，他和他的同事决定扮演侦探的角色，到已售出的房屋实地看一看。Vivekanantharajah来到售出的房子，发现外面堆满了邮件，这是第一个危险信号，然后他注意到门廊的门是锁着的，所以他无法进去按门铃。

他开始敲邻居家的门，邻居们的描述含糊不清，似乎与他正在打交道的客户相符。

但是离开之后，他接到了隔壁邻居的电话，当时这位邻居拿了他一张名片。这位女士告诉他，房屋主人在中国，她有房子的钥匙。

曾担任刑事律师的 Vivekanantharajah 说，他向银行通报了涉嫌欺诈的情况，银行随后联系了警方。他们共同策划了一次诱捕行动，要将涉嫌欺诈的人引诱至银行。

随后他指示客户前往安省奥罗拉市的一家指定分行，一名便衣警察在那里等着他们。三名嫌犯当场被捕，将于3月24日庭审。

被盗卖的房屋真正屋主和新购买者都有产权保险，Vivekanantharajah说，购买者已经收回了他们为房屋支付的订金。业主也正在努力恢复他们房屋所有权上的名字。

（ 图：警方、Niro ） T03

---------------------------------------------

>>>立即浏览【移民百答】栏目：新移民抵埗攻略，老华侨也未必知道的事，移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。

>>>即读【新移民专栏】：新移民第一身经验，与你分享当下年轻移民生活日常大小事，即读“新移民专栏”。