渣打等銀行捲入俄企規避制裁風波 溫拓思解畫：發現「壞人」資金後已關戶

近日傳出渣打（2888）捲入俄羅斯所支持的金融科企A7經其匯款以規避制裁的風波，渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）就此回應表示，該行在發現有人試圖規避西方因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁後，已關閉該俄羅斯洗錢網絡所使用的帳戶。

《彭博》報道，溫拓思於美國銀行的年度金融業行政總裁會議上表示，渣打確實曾接收「壞人（bad guys）」的資金，但其系統已偵測到這些規避制裁的行為。

渣打已提交可疑活動報告

溫拓思說：「我們當然知道這個網絡。我們識別了網絡中的節點，關閉了相關帳戶，並提交了可疑活動報告，這無疑有助調查人員了解這個非常精密的俄羅斯洗錢網絡如何運作。」

他指，A7（一家俄羅斯支付系統公司）存入渣打帳戶的資金，並非來自受制裁實體，而是來自中國及其他地方的銀行。他又指，渣打擁有最先進的系統；然而，洗錢一開始很難被發現，但該行最終仍成功揭發。

俄金融科企涉向銀行偽造文件

《金融時報》周二報道，一家獲俄羅斯政府支持的金融科技公司A7透過大量偽造文件騙取全球金融體系的信任，在渣打、花旗和星展等國際銀行轉移上萬筆、總額超過69億美元（約538億港元）的資金。而A7自2024年底成立後，至去年8月期間，單是在香港渣打銀行的帳戶，就從A7收到11億美元匯款；星展收到2.73億美元；花旗收到7400萬美元匯款。