卡加利男子涉1.64億元龐氏騙局　逾1000名投資者受騙

【星島綜合報道】加拿大皇家騎警（RCMP）宣布，一名卡加利男子因涉嫌策動大規模龐氏騙局，令逾1000名投資者損失超過1.64億元，已於7月31日被捕並面對多項控罪。

涉案男子為49歲的 Craig Michael Thompson，被控兩項詐騙罪及一項洗黑錢罪。

警方指，Thompson 透過其公司 Black Box Management Corp 向投資者募集資金後，疑將逾1.63億元轉入外部帳戶，包括其個人交易帳戶及一家美國公司的投資。案件涉及時期為2020年3月至2024年4月。

警方表示，Thompson 以獨立投資公司形式運作，向投資者聲稱會將資金用於即日買賣（day trading），並定期向他們發送每周電郵，匯報各自帳戶的表現及增長情況。

惟警方指，電郵內容疑從各網上來源抄襲而來，並非真實交易紀錄。

警方亦指Thompson與多間其他發票保理及投資相關企業有關聯，包括 Intelsense Investment Corp.、Invader Management Ltd. 及 Attebyte Investment Corp.。

Thompson 預定周四（5日）在卡加利法院出庭應訊。

皇家騎警表示，今次調查獲多個機構協助，包括亞省證券委員會（Alberta Securities Commission）、法證會計管理組、加拿大公共檢控服務、南亞省地區受害者服務協會，以及美國聯邦調查局（FBI）。

（圖：CityNews）T08