Tag: 龐氏騙局
卡加利男子涉1.64億元龐氏騙局 逾1000名投資者受騙
【星島綜合報道】加拿大皇家騎警（RCMP）宣布，一名卡加利男子因涉嫌策動大規模龐氏騙局，令逾1000名投資者損失超過1.64億元，已於7月31日被捕並面對多項控罪。
名製片人涉龐氏騙局被控罪 騙得1億美元於加拿大開發房地產
【星島綜合報道】一名加拿大電影製片人因涉嫌挪用高達一億美元的投資人資金來償還前期投資人，從而涉嫌參與龐氏騙局（Ponzischeme），目前已被逮捕並被起訴七項電訊詐欺（wirefraud）罪名。
騙局涉款3000萬禍延滙豐 曾擁30多個物業華裔稱無力交罰款
【星島綜合報道】西溫一名陳姓(VirginiaTan，譯音)女子八年前承認參與一項涉款3,000萬元的騙局，並同意與卑詩證監會(B.C.SecuritiesCommission)達成和解，支付300萬元罰款，她現在表示自己無力支付這筆款項。
多倫多男子涉策劃1200萬元龐氏騙局 失蹤數月後被捕
根據去年12月遞交的一份索賠聲明（astatementofclaim），2020年秋天，科恩和其他人開始接觸投資者，說服他們投資給他們所稱的一項利潤豐厚的生意。
涉1,500萬美元龐氏騙局 卑詩3華裔遭調查
【星島綜合報道】卑詩省證券監管機構卑詩證監會(B.C.SecuritiesCommission，BCSC)指稱，5名卑詩省居民涉嫌幫助美國龐氏及金字塔騙局(Ponziandpyramidscheme)非法集資1,500萬美元，涉及世界各地逾1,400名投資者，5人中有3人疑似華裔。