Tag: 龐氏騙局
騙局涉款3000萬禍延滙豐 曾擁30多個物業華裔稱無力交罰款
【星島綜合報道】西溫一名陳姓(VirginiaTan，譯音)女子八年前承認參與一項涉款3,000萬元的騙局，並同意與卑詩證監會(B.C.SecuritiesCommission)達成和解，支付300萬元罰款，她現在表示自己無力支付這筆款項。
安省「加密王」同夥被判入獄 奢侈生活誘人墮龐氏騙局
【星島綜合報道】安省所謂「加密王」的一名同夥被判入獄五個月。一名法官說，他拒絕將iPhone手機交給調查人員，並銷毀數據。據CTV新聞多倫多分部報道...
多倫多男子涉策劃1200萬元龐氏騙局 失蹤數月後被捕
根據去年12月遞交的一份索賠聲明（astatementofclaim），2020年秋天，科恩和其他人開始接觸投資者，說服他們投資給他們所稱的一項利潤豐厚的生意。
涉1,500萬美元龐氏騙局 卑詩3華裔遭調查
【星島綜合報道】卑詩省證券監管機構卑詩證監會(B.C.SecuritiesCommission，BCSC)指稱，5名卑詩省居民涉嫌幫助美國龐氏及金字塔騙局(Ponziandpyramidscheme)非法集資1,500萬美元，涉及世界各地逾1,400名投資者，5人中有3人疑似華裔。