【重磅】涉為東南亞網絡詐騙洗錢的公司悄悄登陸溫哥華

【星島綜合報道】本地媒體了解到，一家在柬埔寨營運、與國際洗錢活動有關聯的公司，於2021年悄然在卑詩省開業。

據Postmedia報道，該媒體獲知一家被指控協助進行國際洗錢和網路詐騙的柬埔寨公司，三年多前低調地在卑詩省設立了一家分公司。

據悉，這家名為匯旺支付（Huione Pay Inc.）的企業，是於2021年10月向省府註冊，地址設為緬街（Main Street）一家小商戶的郵政信箱。最初的瀋姓（Jing Shen，譯音）、徐姓（Jason Seo，譯音）和熊姓（Huajun Xiong，譯音）三位董事，在公司成立文件中列出了新加坡的地址。

去年7月，該公司將地址更改為溫哥華西2街（West 2nd Ave.）71號，即奧運村附近的一家UPS商店。

匯旺支付於去年10月向卑詩省提交了一份年度報告，當時有一連串的指控稱，該公司在柬埔寨的分支機構一直在運營一個非法的網上市場，使世界各地的騙子得以在這個市場上找到合作夥伴，轉移他們從毫無戒心的受害者那裡偷來的錢。

■ 匯旺集團位於柬埔寨的總部大樓。 谷歌街景

據美國之音(VOA)報道，匯旺集團是一家龐大的柬埔寨企業集團，與該國政界高層人士有聯繫。匯旺支付是該集團的子公司，提供一系列貨幣服務。

而由匯旺集團(Huione Group)經營的線上市場「匯旺擔保」，據區塊鏈分析公司Chainalysis於去年10月時估計，自2021年以來，該線上市場已處理了超過490億美元的加密貨幣交易。其中，Chainalysis和其他公司已將價值數百萬美元的轉賬與已知的犯罪集團聯繫起來。

Postmedia用徐先生於2021年建立的匯旺支付網頁上的地址，給他發送了一封電子郵件，該網頁的標誌與柬埔寨總部相同。但電子郵件被退回。徐先生也被列為另一家在新加坡註冊的匯旺公司的董事。

加密合規公司Elliptic於去年7月首次披露了一份嚴厲的研究報告，是有關匯旺平台活動的，並於1月發布了更新。

Elliptic的最新報告稱：「我們的研究人員在該平台上發現了數千名供應商，他們提供洗錢服務、被盜的個人數據、技術以及其他進行工業規模網絡欺詐所需的東西。」「該市場似乎是跨國有組織犯罪集團對全球受害者實施詐騙的關鍵推動者。」

Elliptic的文件中包括了從匯旺線上用戶那裡獲得的信息，其中列出了具體交易的條款，包括一項洗錢200萬美元的條款。

《紐約時報》也對匯旺市場進行了調查，並在上個月的一篇文章中記錄了騙子如何找到願意幫忙安排錢騾的經紀人或中間人，以快速運送或清洗被盜資金。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)也對匯旺崛起為「世界上最大的非法線上市場之一」感到震驚，該公司助長了價值數十億美元的全球網路犯罪。

該辦公室東南亞和太平洋地區代理代表霍夫曼(Benedikt Hofmann)表示，匯旺「現在基本上是一個一站式服務中心，為有組織犯罪分子提供在東南亞及其他地區進行網絡欺詐、網絡和其他犯罪活動所需的技術、基礎設施、數據和其他資源。」

而Chainalysis等分析公司就表示，許多使用匯旺擔保的商家，幾乎不加掩飾地提供可供犯罪利用的服務，從騾子賬戶到數位人臉修改程序，再到用於束縛那些被稱為「逃跑的狗」、試圖逃跑的詐騙中心工作人員的電鐐。

加拿大犯罪網絡一直與東南亞有聯繫

霍夫曼告訴Postmedia，匯旺在加拿大成立公司這一事實並不令人驚訝。

他說：「我們觀察到，越來越多的犯罪網絡利用加拿大和其他地方的複雜空殼結構來偽裝其合法性，並為與該地區大規模犯罪活動有關的大量資金轉移提供理由。」

並強調，貨幣服務業務尤其如此，特別是與支付處理、線上賭博以及加密貨幣交易和兌換服務相關的業務，「這些服務對東南亞有組織犯罪至關重要。」

霍夫曼補充，加拿大犯罪網絡一直與東南亞有聯繫，「但加拿大與該地區之間相互關聯的洗錢服務和地下錢莊系統的加速發展，加劇了現有挑戰，並應引發嚴重的安全擔憂。」

針對匯旺的負面關注已導致官方採取一些行動。

今年3月，柬埔寨國家銀行證實已因匯旺不合規而撤銷其支付服務機構執照。匯旺支付隨後在其Telegram上發聲明表示，正在將其國際支付業務轉移到日本和加拿大。

愛民頓警察局負責調查網路詐騙的梅森(Brian Mason)指出，執法部門追捕外國網路犯罪分子是一項挑戰，因為「許多實體和公司最終能夠隱藏在陰影中」。並稱「匯旺是那些能夠隱藏在陰影中者之一。」

梅森表示，擁有北美基地可以讓匯旺的平台「連接更大的騾子網絡，並更容易與西方世界的其他金融機構建立聯繫」。

卑詩省皇家騎警網絡和金融調查團隊負責人麥金托什(Adam MacIntosh)，則不願就匯旺登陸本地發表具體評論。但表示，他所在專業團隊了解在卑詩省註冊成立的外國公司。「這些公司可能參與有組織犯罪、跨國有組織犯罪，並利用該公司洗錢，以及實施詐騙等犯罪行為。」

犯罪集團希望製造合法假象

據稱，外國犯罪集團可能希望在加拿大註冊一家公司，以促進商業交易、開設銀行賬戶，並製造出合法性假象。

卑詩省匯旺支付分公司於2021年12月至2023年12月期間，在加拿大金融交易與報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，簡稱FINTRAC）註冊為貨幣服務企業。FINTRAC發言人Mélanie Goulette Nadon在一封電子郵件中表示，匯旺的業務包括外匯交易和匯款。

但她沒有透露是否有人對匯旺表示擔憂，或者是否採取了何種執法行動。

卑詩省政府對匯旺在本省設立辦事處感到擔憂。當被問及該公司的成立情況時，公共安全部通訊主管肖倫(Tasha Schollen)表示，「針對這家公司的指控非常令人擔憂，政府正在對其進行監控。」

「卑詩省不是犯罪組織的避風港，我們正在密切關注這些報告，」肖倫在一封電子郵件中稱。

加拿大警方也對此密切關注。梅森表示，匯旺在該國的詐欺調查人員中非常出名。「我們正在採取措施並進行調查，以確保能夠盡可能地保護加拿大人。」

但麥金托什出於私隱原因，並沒有透露其機構是否正在調查。他強調，網路犯罪是一個全球性問題，「這給我們加拿大執法部門在考慮立法、隱私規則、憲章等時帶來了問題。」

「我們能夠調查那些可能不在我國、可能在其他地方的人，這對我們來說是一個真正的問題。」而犯罪組織「發現立法漏洞，並利用這些漏洞來洗錢、實施犯罪以及進行其他各種活動」。

「正因如此，與合作夥伴攜手合作至關重要。」他說。

圖：路透社

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