替罪犯任「錢騾」或不自知 警方向十人發信警告如再犯將檢控

卑詩證監會調查經理Sammy Wu周一在發布會上講解罪犯利用「錢騾」的手法 卑詩證監會調查經理Sammy Wu周一在發布會上講解罪犯利用「錢騾」的手法

 

【星島綜合報道】卑詩證監會(B.C. Securities Commission)及皇家騎警聯合公布,已向十名被懷疑擔任「錢騾」的人士發警告信,他們被指涉嫌替犯罪分子轉移資金。

警方表示,卑詩證監會在發現十名疑似擔任「錢騾」的人,曾發送或接收從投資騙局受害者處獲得的現金或加密貨幣,並查出了他們的身份。

皇家騎警透露,上月底向大溫地區的嫌疑人親手遞交了警告信,表明如果他們繼續替犯罪分子轉移資金,可能會受到刑事檢控。

證監會調查經理吳森美(Sammy Wu,譯音)周一表示,「錢騾」是犯罪分子在洗黑錢過程中利用的工具,藉以隱藏身份、隱瞞資金來源和目的地,以轉移他們的不法財產。

他表示難以準確掌握被轉移資金的具體數額,估計有數十萬元。他指目前這些犯罪集團大多來自東南亞,但亦有其他地區參與其中。

犯罪集團利用「錢騾」洗錢的情況在本地有所增加;一些人可能成為了「錢騾」而不自知,他們本身甚至也可能是投資騙局的受害者。

警方稱犯罪分子使用了多種策略來招募「錢騾」,包括虛報身份及承諾會提供工作機會,甚至與對方建立網上情緣,很多時還承諾將會從轉賬資金中分配一個份額作為佣金。

警方建議公眾,如果沒有跟對方見過面,切勿代別人轉移資金,也不要輕信那些承諾可以不勞而獲的網上資訊。如果發現自己曾經替在網上認識的人收取金錢或加密貨幣,那就應該盡快通知相關的銀行,並向證監會或皇家騎警舉報。

圖:CBC

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