用假身份證冒充業主按揭 價值500萬元房地產詐騙大案17人被捕

【星島綜合報道】滿地可警方剛剛搗毀了有史以來最大的房地產詐騙網絡，逮捕17名涉嫌參與價值超過500萬元的房地產詐欺計劃嫌疑人。

據加通社報道，警方表示，涉嫌詐騙集團的成員使用假身份證，以5處不屬於他們的房產的價值進行按揭貸款。

調查人員稱，嫌疑人使用虛假身份證件冒充目標房產的業主，並參加與公證人的虛擬會議，在會上他們將管理房產的授權書移交給詐欺集團的另一名成員。

同時，詐騙者會以真實所有者的名義開設銀行賬戶，並使用假身份證來簽署法律文件。然後，從私人貸款機構獲得融資，一旦按揭貸款資金存入詐欺者開設的賬戶，就會被將迅速提取。

追蹤此案兩年的偵探警員萊薩德(Karine Lessard)表示，其中一名業主於2021年夏天為其住宅進行再融資時，被告知已經有一筆以她的名義從私人貸款機構提取的75萬元貸款，但她從未申請該筆按揭。

「這真是太震驚了，」萊薩德說。

經濟犯罪部門調查人員順藤摸瓜，設法找到了其他住宅或空置土地的受害者。警方表示，詐騙總金額超過500萬元。

這些犯罪行為是在疫情期間實施的，警方說，這對詐騙者來說是一個絕佳的機會，由於大多數會議都是虛擬進行，因此盜用他人的身份來簽署授權書或開設銀行賬戶變得容易。

這7名女性和10名男性嫌疑人，年齡介於22歲至60歲之間，預計於周三（1日）在滿地可一家法院出庭，根據他們涉嫌參與該計劃的程度，可能面臨包括欺詐、洗錢、共謀和擁有透過犯罪獲得的財產等指控。

由於詐騙者利用空殼公司，調查人員很難追回贓款，到目前為止，僅追回15萬元。

負責調查的警探克里斯蒂（Catherine Christie）總結道：「我們以前見過這種伎倆，但規模如此之大，從未見過。」

圖：加通社

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