渣打等银行卷入俄企规避制裁风波 温拓思解画：发现“坏人”资金后已关户

近日传出渣打（2888）卷入俄罗斯所支持的金融科企A7经其汇款以规避制裁的风波，渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）就此回应表示，该行在发现有人试图规避西方因俄罗斯入侵乌克兰而实施的制裁后，已关闭该俄罗斯洗钱网络所使用的帐户。

《彭博》报道，温拓思于美国银行的年度金融业行政总裁会议上表示，渣打确实曾接收“坏人（bad guys）”的资金，但其系统已侦测到这些规避制裁的行为。

渣打已提交可疑活动报告

温拓思说：“我们当然知道这个网络。我们识别了网络中的节点，关闭了相关帐户，并提交了可疑活动报告，这无疑有助调查人员了解这个非常精密的俄罗斯洗钱网络如何运作。”

他指，A7（一家俄罗斯支付系统公司）存入渣打帐户的资金，并非来自受制裁实体，而是来自中国及其他地方的银行。他又指，渣打拥有最先进的系统；然而，洗钱一开始很难被发现，但该行最终仍成功揭发。

俄金融科企涉向银行伪造文件

《金融时报》周二报道，一家获俄罗斯政府支持的金融科技公司A7透过大量伪造文件骗取全球金融体系的信任，在渣打、花旗和星展等国际银行转移上万笔、总额超过69亿美元（约538亿港元）的资金。而A7自2024年底成立后，至去年8月期间，单是在香港渣打银行的帐户，就从A7收到11亿美元汇款；星展收到2.73亿美元；花旗收到7400万美元汇款。