傳俄羅斯支持金融科企經銀行滙款 避過制裁 涉渣打、花旗及星展等

據英國《金融時報》報道，一家獲俄羅斯政府支持的金融科技公司透過大量偽造文件騙取全球金融體系的信任，在渣打銀行（2888）、花旗集團和星展銀行等其他國際銀行轉移上萬筆、總額超過69億美元（約538億港元）的資金。

從銀行體系轉移逾69億美元

報道引述從金融科技公司A7內部取得數十萬份文件指出，俄羅斯在面臨制裁下，從國際銀行體系中轉移超過69億美元，而且有些款項涉及極為敏感的戰爭相關物資，包括軍備和俄羅斯安全部門的採購。

報道指出，A7一直大力宣傳金融創新，但實際上是一個藉由空殼公司和現有企業組成的網絡來連接SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統進行支付。為了掩蓋代理人的存在，還展開了大規模偽造活動，以製造假發票。

該公司自2024年底成立後，到去年8月期間，單是在香港渣打銀行的賬戶，就從A7有關實體收到11億美元匯款；星展銀行收到2.73億美元；花旗集團收到7,400萬美元匯款。此外，德銀在歐洲客戶亦收到約1,800萬美元的匯款。