传俄罗斯支持金融科企经银行汇款 避过制裁 涉渣打、花旗及星展等

据英国《金融时报》报道，一家获俄罗斯政府支持的金融科技公司透过大量伪造文件骗取全球金融体系的信任，在渣打银行（2888）、花旗集团和星展银行等其他国际银行转移上万笔、总额超过69亿美元（约538亿港元）的资金。

从银行体系转移逾69亿美元

报道引述从金融科技公司A7内部取得数十万份文件指出，俄罗斯在面临制裁下，从国际银行体系中转移超过69亿美元，而且有些款项涉及极为敏感的战争相关物资，包括军备和俄罗斯安全部门的采购。

报道指出，A7一直大力宣传金融创新，但实际上是一个借由空壳公司和现有企业组成的网络来连接SWIFT（环球银行金融电信协会）系统进行支付。为了掩盖代理人的存在，还展开了大规模伪造活动，以制造假发票。

该公司自2024年底成立后，到去年8月期间，单是在香港渣打银行的账户，就从A7有关实体收到11亿美元汇款；星展银行收到2.73亿美元；花旗集团收到7,400万美元汇款。此外，德银在欧洲客户亦收到约1,800万美元的汇款。