38歲內地男來港開多個傀儡戶口 涉洗黑錢$600萬判囚40個月

一名38歲內地男子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日（28日）在荃灣裁判法院判刑，該名男子被裁定四項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判囚40個月。法庭接納控方申請，將刑期加重約百分之二十五，以加強阻嚇。

警方二〇二四年八月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於二〇二四年六至九月期間，利用四十三個本港銀行戶口，收取來自三十四宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約一千八百萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達二億三千萬元的懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於二〇二四年九月十二日展開代號「沉擊」（DEEPATTACK）行動，共拘捕十三名男女，包括上述被告。調查顯示，該名被捕男子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕男子涉嫌於二〇二四年八至九月期間，共清洗約六百萬元的懷疑犯罪得益。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款五百萬元及監禁十四年，市民切勿以身試法。