內鬼員工策劃詐騙15年？清潔公司疑被騙逾300萬元

【星島綜合報道】安省杜林區一間清潔服務公司懷疑遭員工長年詐騙逾300萬元，警方經調查後拘捕8人，另有5名涉案人士正被通緝。

警方表示，案件源於杜林區清潔服務公司ServiceMaster在公司重組後發現財務出現異常。公司其後進行內部審計，並於2021年11月通知警方展開調查。

調查集中於一名時任營運經理的女子。警方指她涉嫌策劃一項複雜詐騙計劃，包括挪用員工薪金、將薪酬轉至他人帳戶（包括家人），以及提交從未進行工程的虛假分判商發票。

法證審計顯示，共有270張可疑支票被開出予8間分判公司，並存入22個銀行帳戶。警方亦發現案件涉及大規模洗黑錢活動，包括透過兌現支票公司、多間金融機構，以及資金在杜林區、大多倫多地區甚至海外流轉。

調查人員相信詐騙行為可能持續超過15年，但由於部分財務紀錄缺失，目前僅審視2015年1月至2021年10月期間的交易。單在這6年間，公司損失已超過300萬元。

警方目前已拘捕8名疑犯，包括4男4女，另有5人（2女3男）仍被通緝。

所有疑犯均被控詐騙逾5000元、管有犯罪得益逾5000元及清洗犯罪得益等罪名；部分人另被加控盜竊逾5000元。來自卡靈頓（Clarington）、53歲的Duaa Hadweh亦被控使用偽造文件罪。

警方呼籲任何掌握在逃疑犯資料的市民與警方聯絡。

（圖：杜林區警隊）T08