Tag: 洗黑錢
卑詩提高地產透明度打擊洗黑錢 業主登記冊4月起免費查閱
【星島訊】隨著省府取消《業主透明登記冊》(LandOwnerTransparencyRegistry，LOTR)的查冊費用，執法機構﹑傳媒工作者及研究人員日後將更容易調查與獲取有關卑詩省土地擁有權的資訊。
士嘉堡女子涉詐騙兼洗黑錢被捕
【星島綜合報道】1名士嘉堡女子的銀行戶口內，被發現存放有9.3萬元贓款，她已被警方起訴，且要面對詐騙及洗黑錢等指控。貴湖市警隊指出，2020年8月開始進行1項調...
密市男子患謀朝鮮黑客洗黑錢 遭美司法部檢控
【星島綜合報道】1名居住在密西沙加的男子，被美國指與3名朝鮮網絡黑客，向全球主要銀行進行網絡盗竊及洗黑錢，以報復外國傳媒機構，以及協助朝鮮領導人金正恩逃避制裁而...