Tag: 洗黑錢
內鬼員工策劃詐騙15年？清潔公司疑被騙逾300萬元
法證審計顯示，共有270張可疑支票被開出予8間分判公司，並存入22個銀行帳戶。警方亦發現案件涉及大規模洗黑錢活動，包括透過兌現支票公司、多間金融機構，以及資金在杜林區、大多倫多地區甚至海外流轉。
商鵬飛推新策略「追蹤黑錢」 聯絡官將進駐各地打擊勒索
【星島綜合報道】加拿大聯邦政府周四（19日）宣布推出一系列新措施，以支援執法部門在全國各地「偵測並瓦解勒索活動」，其中包括在安省皮爾區等重點地區部署金融情報聯絡人員。
卑詩提高地產透明度打擊洗黑錢 業主登記冊4月起免費查閱
【星島訊】隨著省府取消《業主透明登記冊》(LandOwnerTransparencyRegistry，LOTR)的查冊費用，執法機構﹑傳媒工作者及研究人員日後將更容易調查與獲取有關卑詩省土地擁有權的資訊。
士嘉堡女子涉詐騙兼洗黑錢被捕
【星島綜合報道】1名士嘉堡女子的銀行戶口內，被發現存放有9.3萬元贓款，她已被警方起訴，且要面對詐騙及洗黑錢等指控。貴湖市警隊指出，2020年8月開始進行1項調...
密市男子患謀朝鮮黑客洗黑錢 遭美司法部檢控
【星島綜合報道】1名居住在密西沙加的男子，被美國指與3名朝鮮網絡黑客，向全球主要銀行進行網絡盗竊及洗黑錢，以報復外國傳媒機構，以及協助朝鮮領導人金正恩逃避制裁而...