内鬼员工策划诈骗15年？清洁公司疑被骗逾300万元

【星岛综合报道】安省杜林区一间清洁服务公司怀疑遭员工长年诈骗逾300万元，警方经调查后拘捕8人，另有5名涉案人士正被通缉。

警方表示，案件源于杜林区清洁服务公司ServiceMaster在公司重组后发现财务出现异常。公司其后进行内部审计，并于2021年11月通知警方展开调查。

调查集中于一名时任营运经理的女子。警方指她涉嫌策划一项复杂诈骗计划，包括挪用员工薪金、将薪酬转至他人帐户（包括家人），以及提交从未进行工程的虚假分判商发票。

法证审计显示，共有270张可疑支票被开出予8间分判公司，并存入22个银行帐户。警方亦发现案件涉及大规模洗黑钱活动，包括透过兑现支票公司、多间金融机构，以及资金在杜林区、大多伦多地区甚至海外流转。

调查人员相信诈骗行为可能持续超过15年，但由于部分财务纪录缺失，目前仅审视2015年1月至2021年10月期间的交易。单在这6年间，公司损失已超过300万元。

警方目前已拘捕8名疑犯，包括4男4女，另有5人（2女3男）仍被通缉。

所有疑犯均被控诈骗逾5000元、管有犯罪得益逾5000元及清洗犯罪得益等罪名；部分人另被加控盗窃逾5000元。来自卡灵顿（Clarington）、53岁的Duaa Hadweh亦被控使用伪造文件罪。

警方呼吁任何掌握在逃疑犯资料的市民与警方联络。

（图：杜林区警队）T08