中国女商人在英法院认罪 涉571亿比特币洗钱案 受害人达12.8万

一名47岁中国女商人涉及一宗规模庞大的比特币洗钱案，案中有超过12.8万人被骗，而查获的加密币总值超过55亿英镑（约571.6亿港元）。她周一在伦敦法院承认非法取得和持有加密货币罪名。

被告为钱志敏（Zhimin Qian，音译），化名张雅迪（Yadi Zhang，音译）。她向英国伦敦南华克皇家法院（Southwark Crown Court）坦承，对一宗世界级规模的加密货币被查扣案认罪，目前被查扣的比特币资产市值逾55亿英镑。她坦承获取并持有这些不法所得。

案中查获的加密币总值超过55亿英镑。路透社

此案不仅是英国史上最大案件之一，也是全球加密货币案件所涉金额规模数一数二。路透社

伦敦警察厅指，此案历时7年调查。维基网站

在华策划骗案 潜逃英国

伦敦警察厅发声明指出：“2014至2017年间，张雅迪在中国策划一宗庞大诈骗案，有超过12.8万名受害者被骗，其不法所得随后转存为比特币资产。”

警方补充说，张女随后以伪造证件潜逃，入境英国，并于2018年9月试图透过购置房地产来洗钱。

涉案加密币市值规模数一数二

英国警察厅经济与网络犯罪部门负责人莱恩（Will Lyne）表示，此案“不仅是英国史上最大案件之一，也是全球加密货币案件所涉金额规模数一数二”。

此案历时7年调查，去年同案女共犯温健（Jian Wen,音译）被判刑6年8个月。根据警方查证，温健协助转移一个加密币钱包，内含150个比特币，当时价值约170万英镑（1766.76万港元）。

已遭羁押 等待宣判

钱志敏已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。

伦敦警察厅调查组组长格罗托表示，被告在被捕前5年一直在“逃避法律制裁”，这需要经过涉及多个司法管辖区的复杂调查。

多名受害人已获部分赔偿

英国皇家检察署副首席检察官韦耶尔说：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织的犯罪分子用来掩饰和转移资产，以便诈骗者可以享受其犯罪行为带来的好处。这宗案件是英国最大的加密货币查扣案，充分表明了这些诈骗分子可以获得的犯罪收益规模。”

皇家检察署（CPS）去年表示，根据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿。