警方洗黑钱专家小组蒐证 分析资金流向协助审讯
为应对日益猖獗的洗黑钱活动，警方财富情报及调查科于2022年成立“洗黑钱专家”小组，为执法提供专业支援。小组以自愿兼任形式运作，现时约有50名成员，主要目的是协助蒐集证据、分析资金流向，并在法庭上以专家证人身份作供，帮助法庭理解洗黑钱的运作模式，并协助申请加重罪成被告刑罚。
经密集训练 持续进修掌握趋势
警方财富情报及调查科总督察黎伟俊表示，以往复杂洗黑钱案件往往依赖法证会计师提供意见，而“洗黑钱专家”小组成立有助应付相关案件数量激增及手法日趋复杂的情况，小组的工作包括为前线同事提供初期蒐证和调查的建议，从而令调查工作更快速和精准，亦会就涉案户口进行财务分析及辨识其洗黑钱模式，并就案件提供证供，现时已有小组成员出庭提供专家证供协助法庭考虑有关证据，并且被法庭认可人员的专家资格并接纳其专家证供。
他分享一宗个案，经过洗黑钱专家的仔细剖析，成功揭露案中复杂且精密的洗钱网络，最初警方仅发现罪犯透过三个公司银行户口收取约650万港元来自四宗不同骗案的犯罪得益，调查深入后，发现罪犯不仅使用公司户口，更动用个人户口进行洗钱，交易频繁且复杂，令资金流向难以追踪。
训练课程为资历架构第五级课程
“洗黑钱专家”小组受委托进行全面资金流分析，透过抽丝剥茧，揭示资金实际于22个银行户口之间流转，形成精密的洗钱网络，小组随后撰写超过250页的专家报告，清楚列明多项典型洗黑钱特征和手法，为检控方提供有力证据，证明罪犯涉及多宗骗案，清洗约4000万元，判处监禁36个月。
要成为能够于法庭上提供具认受性证供的洗黑钱专家，人员需接受为期两星期的密集训练，该训练课程为资历架构第五级课程，内容涵盖法律、金融、监管制度及洗黑钱趋势，参与者须通过严格的模拟演练及考核，才可获取专家资格。黎伟俊透露，人员成为专家后仍需持续进修，掌握洗黑钱手法的最新趋势，并要考取如公认反洗钱师及新加坡注册会计师协会财务法证专业人员等认证，以强化专家证供的认受性。
记者 麦键泷
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