TD關閉親中社團及前國會議員董晗鵬銀行賬戶不尋常

【星島綜合報道】《環球郵報》查閱機密文件後得知，多倫多道明銀行（TD）於2023年春以涉嫌洗錢為由，關閉了一個親北京社團的賬戶，並在沒有任何解釋的情況下關閉了時任國會議員董晗鵬（Han Dong）的聯名賬戶。

據《環球郵報》（Globe and Mail）報道，記錄顯示，TD認為多倫多華人團體聯合總會（CTCCO）加拿大人組織聯合會活動可疑，於是將訊息傳遞給了渥太華的金融監管機構加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）。據稱，CTCCO與中領館和北京的統戰部有聯繫。

TD審查了CTCCO的交易並認為可能存在洗錢行為，《環球郵報》看到文件顯示，「交易涉及被媒體、執法和/或情報機構指與犯罪活動有關聯的個人或實體」。

TD也懷疑CTCCO賬戶被用於「過橋活動」，亦即在賬戶持有人與最終受益人並無直接聯繫之下，資金快速轉入和轉出賬戶。

《環球郵報》查閱的記錄包括董晗鵬和妻子喬女士（Sophia Qiao，譯音）的銀行資料，據稱，喬女士於2019年收到了CTCCO常任榮譽主席兼執行董事魏先生（Cheng Yi Wei，譯音）提供的20萬元支票，並於2022年如數還清。記錄中沒有解釋這對夫婦的賬戶為何被銀行關閉。

魏先生是多倫多富有雜貨店商人，多年來一直任親中團體CTCCO高層，他與中領館關係密切，並出席中國人大和中國政協的會議。

道明銀行發言人戈登斯坦（Elizabeth Goldenshtein）表示，出於隱私原因，該銀行不能談論此事。

大多倫多華社名人捲入外國干預

《環球郵報》記者試圖透過電話和電郵與魏先生及CTCCO相關人士聯繫，但都沒有成功，最終成功聯繫上CTCCO執行董事周先生（Zhou Jie，譯音），但他表示自己並不負責該組織的財務，因此不清楚該組織是否已經取消了相關銀行賬戶。

董晗鵬於2019年當選為自由黨國會議員，並於2021年連任，他沒有回答《環球郵報》的問題。

據《環球郵報》報道，董曾私下建議中國駐多倫多總領事，暫緩釋放被華關押的康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）。董晗鵬於2023年3月22日離開自由黨黨團，以獨立人士身份參選。此後，董的聯名賬戶被凍結。董否認針對他的指控，並對《環球郵報》提起訴訟。

魏先生是大多倫多地區華人社區活躍人士，經常與聯邦自由黨和聯邦保守黨的政治人物一起出席活動。他也是加中貿易理事會的董事會成員。

魏還是約克區議員兼任萬錦市副市長陳國治（Michael Chan）的助手。據《環球郵報》報道，陳國治自2010年起就成為加拿大安全情報局(CSIS)的目標，捲入外國干預加拿大事件。陳曾向媒體表示，他是一名忠誠的加拿大人，並指責CSIS向媒體洩露有關他的誤導性資訊，提告CSIS對中國移民存偏見。

魏被指2015年9月與逾70名加拿大華裔人士應中國邀請，參加二戰勝利70周年紀念活動。

圖：加通社

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