繼RBC因未報告可疑交易被罰款 CIBC也被宣布罰款130萬元

圖:加通社資料圖 圖:加通社資料圖

 

【星島綜合報道】繼皇家銀行(RBC)在本周因為未遵守反洗錢和資助恐怖主義的措施,被加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)罰740萬元。五大行之一的加拿大帝國商業銀行(CIBC)亦在周四被宣布罰款130萬元。

FINTRAC指出,當CIBC有合理懷疑某項交易涉及洗錢或恐怖活動時,未能提交相應的可疑交易報告,並未提供有關來自加拿大境外的大額資金轉移的相關信息,因此遭到了處罰。

每年,FINTRAC透過電子篩選方式檢查來自銀行、保險公司、貨幣服務企業和其他機構的數百萬條訊息,以尋找可能涉及非法活動的資金。

調查結果顯示,即使CIBC知悉某客戶已被逮捕和指控刑事犯罪,仍未提交可疑交易報告。此外,在20,000個調查樣本中,對CIBC的審查揭示了超過1,000個案例,其中涉及匯款的相關信息不完整。

CIBC發言人沃利斯(Tom Wallis)表示,行政事務牽涉較少交易,但CIBC將繼續努力辨識、調查,並全力以赴打擊和調查金融犯罪。

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