華裔姊妹聯手欺詐投資人 法庭暫時追回200萬

【星島綜合報道】兩名卑詩省華裔姊妹成立公司欺詐投資亞省房地產開發計劃，導致許多投資人受害，經過法庭追回部分資產，如今有200萬元可以依投資比率分配返還給受害者。

2016 年卑詩省的證券委員會法庭認定，兩姐妹 ——Siu Mui (Debbie) Wong 和 Siu Kon (Bonnie) Soo ——挪用了 120 萬元投資者的資金，並在未獲得投資者批准的情況下將股份轉讓給其成年子女和丈夫擁有的公司，從而犯有欺詐行為。

姐妹倆還誇大了房產的購買價格，並向投資者撒謊，將抵押貸款收益用於開發房產以外的目的，並隱瞞了有關房產開發可能延遲的信息。

這對姐妹是 2017 年 Postmedia 調查中發現的數十名金融詐騙犯之一，該調查發現卑詩省的詐騙金額超過 5 億元。

Postmedia 的調查發現，兩姐妹在溫哥華、蘭里、素里和楓樹嶺的至少 8 處房產中擁有股份，總價值至少為 1650 萬元，這些資產已因受害投資者發起民事訴訟而被凍結。

該委員會對姐妹倆實施了 2200 萬元的金融制裁，但她們沒有支付這筆款項，她們被永久禁止進入省的金融市場。

專門從事破產業務的加拿大公司 MNP Ltd. 於 2018 年被指定為接管人後，從賬戶中獲取資金，並控制了姊妹倆人其聯營公司被凍結的財產。證券委員會表示，這些房產已被出售，200 萬元收益將分配給受害投資者。

Postmedia 調查後，卑詩省做出了多項改變，以加強安全委員會追捕金融犯罪分子和收取罰款的能力，包括增加證券委員會的權力，凍結和扣押以低於市場價值轉讓給第三方的財產，堵塞其從養老金退休儲蓄中收取罰款的漏洞。

圖: CTV

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