华裔姊妹联手欺诈投资人 法庭暂时追回200万

【星岛综合报道】两名卑诗省华裔姊妹成立公司欺诈投资亚省房地产开发计划，导致许多投资人受害，经过法庭追回部分资产，如今有200万元可以依投资比率分配返还给受害者。

2016 年卑诗省的证券委员会法庭认定，两姐妹 ——Siu Mui (Debbie) Wong 和 Siu Kon (Bonnie) Soo ——挪用了 120 万元投资者的资金，并在未获得投资者批准的情况下将股份转让给其成年子女和丈夫拥有的公司，从而犯有欺诈行为。

姐妹俩还夸大了房产的购买价格，并向投资者撒谎，将抵押贷款收益用于开发房产以外的目的，并隐瞒了有关房产开发可能延迟的信息。

这对姐妹是 2017 年 Postmedia 调查中发现的数十名金融诈骗犯之一，该调查发现卑诗省的诈骗金额超过 5 亿元。

Postmedia 的调查发现，两姐妹在温哥华、兰里、素里和枫树岭的至少 8 处房产中拥有股份，总价值至少为 1650 万元，这些资产已因受害投资者发起民事诉讼而被冻结。

该委员会对姐妹俩实施了 2200 万元的金融制裁，但她们没有支付这笔款项，她们被永久禁止进入省的金融市场。

专门从事破产业务的加拿大公司 MNP Ltd. 于 2018 年被指定为接管人后，从账户中获取资金，并控制了姊妹俩人其联营公司被冻结的财产。证券委员会表示，这些房产已被出售，200 万元收益将分配给受害投资者。

Postmedia 调查后，卑诗省做出了多项改变，以加强安全委员会追捕金融犯罪分子和收取罚款的能力，包括增加证券委员会的权力，冻结和扣押以低于市场价值转让给第三方的财产，堵塞其从养老金退休储蓄中收取罚款的漏洞。

图: CTV

v01