移民投资欺诈案民事诉讼 华裔夫妇被裁定返还500万元

【星岛综合报道】卑诗省一对华裔夫妇因涉嫌在移民投资项目中对一名中国公民欺诈，被勒令返还500万元，该移民投资项目据称与一名前自由党国会议员有关。

Richmond News报道，根据卑诗最高法院（BC Supreme Court）法官Kevin D. Loo于6月1日做出的一项裁决，列治文黄姓居民（Paul Oei，译音）和他的赖姓妻子（Loretta Lai，译音），被裁定对潜在移民江益成（Yicheng Jiang，译音）的欺诈性虚假陈述负有责任。

据卑诗证监会(BC Securities Commission，简称BCSC)2017年12月裁决，黄被指诈骗了江益成及其合伙人逾500万元。

BCSC称，在这个备受瞩目的案例中，黄和他的公司为两家初创公司筹集了大约1,330万元，但并未像投资者被告知的那样，将所有投资者的资金用于公司启动。

虽然赖不是BCSC诉讼的当事人，但法官裁定她“与黄先生一起对虚假或误导性陈述负有责任”。

2008年，江努力通过省提名计划，从中国移民到卑诗省，该计划本质上需要进行货币投资以换取加拿大移民身份。

江通过朋友与黄建立了联系，黄提议投资他所谓的堆肥公司Cascade Renewable Carbon Corp。

到2010年5月，江益成和其他投资人已将大约370万元，转移到一位前国会议员Joe Peschisolido名下律师事务所Peschisolido & Company。

根据法院裁决，该公司于2013年破产，江的移民申请最终不符合条件。

法官指出，江于2015年11月对黄、赖、Peschisolido、Desjardins Financial Securities Investments Inc.和Desjardins Financial Security Life Assurance提起民事诉讼，并与黄和赖以外的各方达成和解。

据称，相关投资文件由Peschisolido & Company前律师洋名伊冯娜(Yvonne，图)的徐姓(Hsu，译音)同事所准备，并给予投资者。这一事件导致徐姓律师因职业不当行为，被卑诗律师会(The Law Society of BC)停职3个月。徐其后指江跨国洗钱。

但江告诉法庭，汇款可以通过“向中国的省级政府申请，将其呈交给北京的一个部门批准”，将超过允许的50,000元款项转出中国。

裁决书说，江告诉法庭，由于投资案需要更快地处理，所以他使用了“私人货币兑换服务”。

法院获悉，江将资金汇给了在香港和新加坡等境外司法管辖区设有分支机构的中资机构，这些机构随后将等额资金转给了Peschisolido & Company。

在自我辩护中，黄和赖指江非法汇款的主张未获法庭采用。

由于黄被BCSC罚款450万元，法官裁定不需要惩罚性赔偿。

江于2019年以在中国受到政治迫害为由，向加拿大申请难民庇护，迄今为止，该申请尚未获批。

图：资料图片

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