卑詩證券會從境外追回亞省地產欺詐案第一筆資金

【星島綜合報道】根據卑詩證券委員會(BCSC)發布的消息，該機構已與一名美國人達成和解，要求他支付350,000美元，作為他在十多年前從近700名投資者那裏欺詐性籌集數百萬元的巨額罰款其中一部分，也是該BCSC首次從加拿大境外的金融欺詐者手中追回資金。

據《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）報道，這筆約47萬加元的款項，是卑詩金融市場監管機構首次從加拿大境外的欺詐者手中追回資金。

居住在拉斯維加斯的拉西基(Michael Patrick Lathigee)還必須提交公證的季度財務披露表，作為與BCSC達成的和解協議的一部分，他必須在其中披露就業、收入、支出、資產和債務。

拉西基支付的和解金將返還給那些在2008年由他和合伙人帕斯奎（Earle Douglas Pasquill），通過溫哥華投資俱樂部推銷的亞省房地產開發項目中虧損的投資者。

2015年，BCSC法庭分別對這對夫婦處以1,500萬元的罰款，並要求他們償還投資者損失的2,170萬元。

雖然拉西基所付款項（案件中的第一筆）遠不足以填補投資者的損失，但證券委員會官員表示，這傳達了一個信息，即他們是頑強的。

證監會執法總監繆爾（Doug Muir）在聲明中強調，無論涉嫌人是否在加拿大，「我們都會去找你。」

拉西基和帕斯奎是2017年被媒體Postmedia列出的數十名金融欺詐者中的一員，該調查發現，卑詩證券委員會在過去的十年裏，有超過5億元的罰款一直沒有被收取。

圖：CBC截屏圖

V6