卑詩洗錢案5年大調查 以未對涉案華裔提控落幕

【星島綜合報道】一項為期5年的備受矚目的卑詩省洗錢調查。以一名特別檢察官拒絕對一名被指控的高利貸者提出任何指控而告終。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，卑詩檢控服務署（BC Prosecution Service）周三宣布，特别检控官康西丁（Chris Considine），已免除列治文健身室東主金保羅(Paul King Jin，譯音)因一項代號為E-Nationalize調查而對其提出的8項指控，證實了省檢察官早些時候的決定。

康西丁在向公眾發布的明確聲明中寫道，「充分證據」證明，金保羅代表兩個身份不明的人進行了價值數百萬元的交易，這兩人的首字母縮寫為A和B。聲明說，潛在證據顯示，金保羅還打算「隱藏或轉換」這筆錢。

■金保羅。Facebook

然而，不太確定的是，金保羅為客戶轉移的現金，是否像指控所說，是販毒活動的黑錢。

康西丁寫道：「大捆現金是高度可疑的，但如果沒有證據表明A和B從事非法活動。現金本身是否會讓人無庸置疑地推斷，它只能是犯罪所得，並可通過公訴程序起訴？我不確定。」

康西丁最終認為，雖然綜合證據顯示A和B的操作有高度可疑的輪廓，「但僅憑懷疑不足以斷定上游犯罪。」

卑詩省嚴格的指控標準，需要足夠證據來支持定罪可成立。

在卑詩省對洗錢進行公開調查期間，金保羅的名字被反覆提及。

康西丁續道：「雖然在理論上有可能確定一條定罪的法律途徑，但我的直覺告訴我，起訴很可能會失敗。如果開始一項代價高昂且冗長的起訴，卻毫無結果，那麼公眾利益將不會很好地得到滿足。」

卑詩整合執法組（Combined Forces Special Enforcement Unit BC）發表聲明稱結果令人失望，但感謝康西丁的工作。

圖：警方資料圖片

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