招攬買賣傀儡銀行戶口作洗黑錢用途 警拘13男涉款1.68億元

警方留意到今年年中開始,有犯罪集團利用通訊軟件及社交平台,招攬市民買賣俗稱傀儡虛擬銀行戶口,從而收取本地騙案的騙款,又利用戶口不斷互相過數清洗黑錢。財富情報及調查科追蹤騙款流向後,成功鎖定一個犯罪集團,發現集團租用保安程度較低的荃灣工廈單位,以掩飾24小時操作的營運中心。

警方公開不法分子的招攬手法。
警方公開不法分子的招攬手法。

 

警方財富情報及調查科高級督察周雅詩表示,昨日(5日)警方採取代號「致遠」行動,突擊搜查該個目標營運中心,以涉嫌「串謀洗黑錢」罪,拘捕4名犯罪集團骨幹成員,行動中檢獲多部智能手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等證物。同日,警方再搜查港九新界多個處所,以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪,拘捕另外9名男子,他們為傀儡戶口持有人。被捕13名(18至45歲)疑犯,分別報稱速遞員、建築工人及無業等,部分骨幹有黑社會背景。

警方調查發現,犯罪集團今年3月開始,操控至少104個虛擬銀行戶口,平均每名被捕人持有8至9 個虛擬戶口,收取354宗涉及刷單、投資、網購及網上情緣騙案的騙款,清洗約1.68億港元懷疑犯罪得益。犯罪集團每個戶口以500至2,000港元面勞利誘市民開設傀儡戶口,提供其網上銀行登入名稱及密碼,收取騙款。當收取騙款後,犯罪集團再經多次轉帳或提款逃避執法部門追查,警方相信已瓦解一個活躍本地的洗黑錢犯罪集團。行動仍然繼續,不排除有更多人被捕。

 

 

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