招揽买卖傀儡银行户口作洗黑钱用途 警拘13男涉款1.68亿元

警方留意到今年年中开始，有犯罪集团利用通讯软件及社交平台，招揽市民买卖俗称傀儡虚拟银行户口，从而收取本地骗案的骗款，又利用户口不断互相过数清洗黑钱。财富情报及调查科追踪骗款流向后，成功锁定一个犯罪集团，发现集团租用保安程度较低的荃湾工厦单位，以掩饰24小时操作的营运中心。

警方公开不法分子的招揽手法。

 

警方财富情报及调查科高级督察周雅诗表示，昨日(5日)警方采取代号“致远”行动，突击搜查该个目标营运中心，以涉嫌“串谋洗黑钱”罪，拘捕4名犯罪集团骨干成员，行动中检获多部智能手机、电话卡、银行卡、路由器及数簿等证物。同日，警方再搜查港九新界多个处所，以涉嫌“洗黑钱”及“以欺骗手段取得财产”罪，拘捕另外9名男子，他们为傀儡户口持有人。被捕13名（18至45岁）疑犯，分别报称速递员、建筑工人及无业等，部分骨干有黑社会背景。

警方调查发现，犯罪集团今年3月开始，操控至少104个虚拟银行户口，平均每名被捕人持有8至9 个虚拟户口，收取354宗涉及刷单、投资、网购及网上情缘骗案的骗款，清洗约1.68亿港元怀疑犯罪得益。犯罪集团每个户口以500至2,000港元面劳利诱市民开设傀儡户口，提供其网上银行登入名称及密码，收取骗款。当收取骗款后，犯罪集团再经多次转帐或提款逃避执法部门追查，警方相信已瓦解一个活跃本地的洗黑钱犯罪集团。行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

 

 

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