警方反洗黑錢月拘283人 涉清洗18.7億犯罪得益

警方財富情報及調查科在過去一個月的「反洗黑錢月」,共拘捕283人,涉嫌干犯「洗黑錢」相關罪行。被捕者分別涉及270宗詐騙案,有關人士及團夥利用逾850個銀行、證券及儲值支付戶口,以清洗18.7億元的犯罪得益。

財富情報及調查科高級警司陳昕表示,在今年上半年,本港的整體罪案數字為3.1萬宗,數字保持平穩,但詐騙案則有顯著上升,由去年上半年的約8,600宗增至今年上半年的1.2萬宗,升幅達40%,涉及的損失逾21億元。在詐騙案中,犯罪集團會利用不同渠道,包括銀行戶口及其他帳戶處理及接收犯罪得益。他指,根據警方的統計數字,在今年第二季,有287人涉及「洗黑錢」罪行而被捕,較第一季大幅上升191人,升幅近2倍。他指,「洗黑錢」活動日趨活躍,警方發現犯罪集團利用金錢利誘不同階層及背景的市民作為傀儡,借出、租出或賣出其銀行帳戶或儲值工具戶口。集團利用傀儡戶口接收及處理犯罪得益,經過多次或多層的不同轉帳,包括本地及海外轉帳、現金提存等,以逃避追查。他指,財富情報及調查科在過去一個月進行「反洗黑錢月」的工作,包括在全港進行情報主導的大型拘捕行動,亦進行宣傳及教育工作。

警方總結過去一個月「反洗黑錢月」的執法行動。

總督察黎偉俊表示,各警方單位在是次行動中共動員逾1,600人,在港九新界搜查逾235個處所,包括住宅及公司。警方在行動中共拘捕283人,年齡介乎16至70歲,涉嫌干犯「洗黑錢」相關罪行。在被捕者中,260人為本地人士,其餘23人為非本地居民,另有個別人士有黑社會背景。被捕者分別涉及270宗詐騙案,當中涉及不法分子由投資騙案、電話騙案等不同案件的犯罪得益。有關人士及團夥利用逾850個銀行、證券及儲值支付戶口,以清洗18.7億元的犯罪得益。警方在行動中亦檢取及凍結逾2,700萬資產,並檢獲文件及銀行戶口卡等大量證物。警方是次亦主動追查在背後操控戶口的集團,包括招募傀儡戶口的人士等。警方發現不少不法分子公然在網上及社交平台,向公眾提出收購及買賣戶口,亦有人以「搵快錢」及「筍工招募」的帖文招徠急需金錢的人士。

警方總結過去一個月「反洗黑錢月」的執法行動。

他指,集團有3個方法收集傀儡戶口,包括當面與傀儡人士交收戶口;指示他們到銀行開戶,甚至陪同到銀行開戶;誘騙受害者交出戶口,並到酒店或賓館留宿一段時間,期間需交出電話。他提到,警方作出網上巡查時,派出喬裝探員接觸傀儡戶口招攬者,並拘捕10名本地男子,年齡介乎21至31歲。警方在另一個行動中突擊搜查兩個酒店房間,拘捕9名3女,當中包括被困酒店的傀儡戶口持有人。

總督察陳仲欣則指,不少市民認為自己與「洗黑錢」沒有關係,卻不知借出或賣出自己的戶口予集團「洗黑錢」同樣犯罪。

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