溫州法院審理與周焯華相關賭案 港人張寧寧等35被告認罪擇期宣判

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華,早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕,他隨後被澳門司警就拘捕周焯華,指控其涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢。有關案件一系列三宗案件由周三(10日)至今天一連三日溫州市中級人民法院合併審理。至於周焯華將作另案處理。

案中張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪,案件將擇期宣判。

三宗案件分別張寧寧等34人犯開設賭場、非法經營案,張時秀犯開設賭場案以及鍾海燕開設賭場案。檢察機關指控,澳門太陽城博彩仲介一人有限公司股東、董事周焯華自2007年以來,在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。

據指控,周焯華為牟取非法利益,通過發展股東級代理及賭博代理,以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博,並向中國境內公民推廣網路賭博平台、在中國境內成立資產管理公司提供兌換籌碼服務、協助跨境資金兌付,追索賭債;利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭款結算; 通過境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支援。又在內地設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網路賭博,逐步形成以周焯華為首,張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄等多人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

檢察機關指,截至2021年11月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪,共發展股東級代理400餘人(283人為中國籍)、賭博代理6萬餘人(38307人為中國籍),發展境內賭客會員6萬餘人嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

檢察機關另指控,被告人張寧寧在周焯華指使下,為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益,違反國家規定,變相買賣外匯,實施非法經營犯罪,情節特別嚴重,嚴重擾亂金融市場秩序。

庭審中,檢察機關出示了指控上述犯罪的相關證據,被告人張寧寧等人及辯護人進行了質證,控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見,被告人均進行了最後陳述。被告人親屬及其他各界人士共60餘人旁聽庭審。 

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