卑詩洗黑錢公開研訊最終報告出爐 建議省府設專員督導相關工作

卡倫認為，聯邦負責偵辦洗黑錢犯罪的全國金融交易和報告分析中心，工作欠效率。

 

【星島記者報道】卑詩省洗黑錢活動公開研訊的最終報告周三（15日）出爐。該報告建議本省「自食其力」，由省府成立一針對洗黑錢的專責調查部門，並任命反洗黑錢專員（Anit-Money Laundering Commissioner），督導相關工作。

周三公布的省洗黑錢調查委員會最終報告（Commission of Inquiry into Money Laundering in B.C. Final Report）長達1800頁，就省内洗黑錢問題進行深入剖析，内容涵蓋到賭業、房地產、執法和銀行監管等範疇，並提出101項建議。

獲委任領導研訊工作的最高法院法官卡倫(Austin Cullen)形容，聯邦負責偵辦洗黑錢犯罪的全國金融交易和報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）的工作欠效率，僅依賴具較大確定性的「防禦式舉報」（defensive reporting），導致2019年至2020年間，在該機構收到的3100萬份舉報中，只有約2000份情報被轉介執法部門，當中355份被轉交予卑詩省警。

有見及此，該報告建議本省「自食其力」，由省府成立一針對洗黑錢的專責調查部門；並任命反洗黑錢專員（Anit-Money Laundering Commissioner），督導各部的相關工作，並就省内洗黑錢問題的風險、具體犯罪活動和應對，發表年報，及向省府提供建議。

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