卑诗洗黑钱公开研讯最终报告出炉 建议省府设专员督导相关工作

卡伦认为，联邦负责侦办洗黑钱犯罪的全国金融交易和报告分析中心，工作欠效率。

 

【星岛记者报道】卑诗省洗黑钱活动公开研讯的最终报告周三（15日）出炉。该报告建议本省“自食其力”，由省府成立一针对洗黑钱的专责调查部门，并任命反洗黑钱专员（Anit-Money Laundering Commissioner），督导相关工作。

周三公布的省洗黑钱调查委员会最终报告（Commission of Inquiry into Money Laundering in B.C. Final Report）长达1800页，就省内洗黑钱问题进行深入剖析，内容涵盖到赌业、房地产、执法和银行监管等范畴，并提出101项建议。

获委任领导研讯工作的最高法院法官卡伦(Austin Cullen)形容，联邦负责侦办洗黑钱犯罪的全国金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）的工作欠效率，仅依赖具较大确定性的“防御式举报”（defensive reporting），导致2019年至2020年间，在该机构收到的3100万份举报中，只有约2000份情报被转介执法部门，当中355份被转交予卑诗省警。

有见及此，该报告建议本省“自食其力”，由省府成立一针对洗黑钱的专责调查部门；并任命反洗黑钱专员（Anit-Money Laundering Commissioner），督导各部的相关工作，并就省内洗黑钱问题的风险、具体犯罪活动和应对，发表年报，及向省府提供建议。

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