卑詩洗黑錢公開研訊最終報告出爐 建議省府設專員督導相關工作
卡倫認為,聯邦負責偵辦洗黑錢犯罪的全國金融交易和報告分析中心,工作欠效率。
【星島記者報道】卑詩省洗黑錢活動公開研訊的最終報告周三(15日)出爐。該報告建議本省「自食其力」,由省府成立一針對洗黑錢的專責調查部門,並任命反洗黑錢專員(Anit-Money Laundering Commissioner),督導相關工作。
周三公布的省洗黑錢調查委員會最終報告(Commission of Inquiry into Money Laundering in B.C. Final Report)長達1800頁,就省内洗黑錢問題進行深入剖析,内容涵蓋到賭業、房地產、執法和銀行監管等範疇,並提出101項建議。
獲委任領導研訊工作的最高法院法官卡倫(Austin Cullen)形容,聯邦負責偵辦洗黑錢犯罪的全國金融交易和報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)的工作欠效率,僅依賴具較大確定性的「防禦式舉報」(defensive reporting),導致2019年至2020年間,在該機構收到的3100萬份舉報中,只有約2000份情報被轉介執法部門,當中355份被轉交予卑詩省警。
有見及此,該報告建議本省「自食其力」,由省府成立一針對洗黑錢的專責調查部門;並任命反洗黑錢專員(Anit-Money Laundering Commissioner),督導各部的相關工作,並就省内洗黑錢問題的風險、具體犯罪活動和應對,發表年報,及向省府提供建議。
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