虛銀傀儡帳戶洗錢近億 骨幹等17人被捕

總督察劉浩德(左)及高級督察段玉衡展示搜獲證物。 總督察劉浩德(左)及高級督察段玉衡展示搜獲證物。

(星島日報報道)警方搗破一個洗黑錢集團,拘捕集團骨幹成員和傀儡戶口持有者共十七人,調查發現集團去年開始利誘不同背景人士,開設逾二十個虛擬銀行傀儡戶口作頻繁細額轉帳,以「化整為零」方式「漂白」近一億元犯罪得益,部分戶口每日更有超過一千次轉帳,最後轉入實體傳統銀行戶口,並以現金方式提走,警方行動仍持續,不排除有更多人落網。

利誘主婦侍應開戶

被捕九男八女(二十六至六十七歲),分別報稱運輸工人、餐廳侍應、家庭主婦和無業人士,部分有黑幫背景,眾人為集團骨幹成員或傀儡戶口持有人,均涉嫌「串謀洗黑錢」被捕,現已獲准保釋候查,下月中旬向警方報到。

東九龍總區重案組高級督察段玉衡表示,集團去年起以數百元至一千元報酬,利誘不同背景人士開設逾二十個虛擬銀行傀儡戶口,然後將戶口資料交由集團成員透過不同電子設備登入操控,繼而以頻繁細額轉帳方式「漂白」犯罪得益,部分戶口每日有一千多次轉帳,涉及金額逾十萬元,黑錢經傀儡戶口循環清洗後,分批轉帳至實體傳統銀行戶口,最後以現金方式提走。

東九龍總區重案組總督察劉浩德亦指,案中黑錢相信來自非法賭博、高利貸和網上購物騙案的犯罪得益,涉款高達九千七百萬元,重案組根據綫報和經深入調查,本周三起一連兩天在全港多區展開代號「冰軸」行動,拘捕上述十七名男女,並檢獲多部登入傀儡戶口的電子設備和相關銀行文件,成功瓦解一個活躍於東九龍區的洗黑錢集團,正調查黑錢的來源和去向,行動仍然繼續中,不排除有更多人被捕,警方同時就是次案件諮詢律政司意見。

 日轉帳千次「漂白」

劉又說,根據金管局指引,虛擬銀行和實體傳統銀行一樣需要遵守監管規定,包括預防和監察洗黑錢活動,同時和警方保持緊密合作,全力打擊洗黑錢活動,提醒市民容許其他人利用自己銀行戶口、賣出戶口或將戶口租給其他人處理來歷不明的款項,不但法律風險極高,而且是不智行為,根據《有組織及嚴重罪行條例》,「串謀洗黑錢」屬於嚴重罪行,一經定罪,最高可被判入獄十四年和罰款五百萬元,市民切勿以身試法。

 

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