虚银傀儡帐户洗钱近亿 骨干等17人被捕

总督察刘浩德（左）及高级督察段玉衡展示搜获证物。

（星岛日报报道）警方捣破一个洗黑钱集团，拘捕集团骨干成员和傀儡户口持有者共十七人，调查发现集团去年开始利诱不同背景人士，开设逾二十个虚拟银行傀儡户口作频繁细额转帐，以“化整为零”方式“漂白”近一亿元犯罪得益，部分户口每日更有超过一千次转帐，最后转入实体传统银行户口，并以现金方式提走，警方行动仍持续，不排除有更多人落网。

利诱主妇侍应开户

被捕九男八女（二十六至六十七岁），分别报称运输工人、餐厅侍应、家庭主妇和无业人士，部分有黑帮背景，众人为集团骨干成员或傀儡户口持有人，均涉嫌“串谋洗黑钱”被捕，现已获准保释候查，下月中旬向警方报到。

东九龙总区重案组高级督察段玉衡表示，集团去年起以数百元至一千元报酬，利诱不同背景人士开设逾二十个虚拟银行傀儡户口，然后将户口资料交由集团成员透过不同电子设备登入操控，继而以频繁细额转帐方式“漂白”犯罪得益，部分户口每日有一千多次转帐，涉及金额逾十万元，黑钱经傀儡户口循环清洗后，分批转帐至实体传统银行户口，最后以现金方式提走。

东九龙总区重案组总督察刘浩德亦指，案中黑钱相信来自非法赌博、高利贷和网上购物骗案的犯罪得益，涉款高达九千七百万元，重案组根据线报和经深入调查，本周三起一连两天在全港多区展开代号“冰轴”行动，拘捕上述十七名男女，并检获多部登入傀儡户口的电子设备和相关银行文件，成功瓦解一个活跃于东九龙区的洗黑钱集团，正调查黑钱的来源和去向，行动仍然继续中，不排除有更多人被捕，警方同时就是次案件咨询律政司意见。

 日转帐千次“漂白”

刘又说，根据金管局指引，虚拟银行和实体传统银行一样需要遵守监管规定，包括预防和监察洗黑钱活动，同时和警方保持紧密合作，全力打击洗黑钱活动，提醒市民容许其他人利用自己银行户口、卖出户口或将户口租给其他人处理来历不明的款项，不但法律风险极高，而且是不智行为，根据《有组织及严重罪行条例》，“串谋洗黑钱”属于严重罪行，一经定罪，最高可被判入狱十四年和罚款五百万元，市民切勿以身试法。

 

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