華裔女子疑似換匯被騙 換匯公司人去樓空

位於列治文的公司Jingdinglai Holding目前已人去樓空。 CBC圖片

【星島綜合報道】來自本拿比的華裔女子蕭偉華（Weihua Xiao，譯音）被指未有按承諾換匯，欠人錢財，引來一紙訴訟。

 

不過，蕭偉華聲稱自已也是受害者，同時將矛頭指另外一位低陸平原的居民劉旭東（Xu Dong Liu，譯音），此人目前官司纏身，且也與換匯相關，客戶正向其追討百萬元債務。

 

在法院宣誓書中，蕭偉華表示，她感覺很糟糕，因為是她建議那名起訴自己的女子轉賬，並稱是錢是安全的。

 

蕭偉華寫道：「我過去發短訊的時候，總是用保證、放心之類的字眼。但從實際來看，她的錢並沒有很安全。」

 

中國每年將貨幣匯款額限制在5萬元，這也因此催生了一個所謂的「換匯」生意，經營換匯的人可以幫助人們把資金轉移出中國，並收取費用。

 

起訴蕭偉華的女子名叫吳莎拉（Sarah Wu），她于2020年10月將134萬人民幣轉至蕭偉華在中國的銀行賬戶。吳莎拉以為自己可以在加拿大得到26萬元的加幣，但最終沒有得到那筆錢。

 

蕭偉華否認了相關指控，並稱吳莎拉試圖讓自己對「那些偷渡出中國的錢」負責任。這筆錢似乎被未知的第三方或政府的人拿走或沒收。

 

在一份宣誓書中，蕭偉華聲稱自己從未建立過任何的換匯業務，她自己充其量就是中間的「代理」，收取「少量佣金」。

 

蕭偉華稱，劉旭彤告訴她，吳莎拉的錢仍然存在一個外匯銀行賬戶中，該賬戶已被香港執法部門凍結。劉旭東和她的合作夥伴在轉賬時遇到了一些「問題」。

 

 

根據加拿大廣播公司（CBC）的報道，目前至少有8宗針對劉旭東和其丈夫董家華（Jiahua Dong，譯音）的訴訟；兩人被指違反交易協議造成損失搞到100萬元。

 

最近的一宗案件是在今年8月由一位「家庭主婦」提交，她聲稱自己與這對夫婦簽了合同，在2019年將50萬元從中國轉移至加拿大，但之後從未收到過這筆錢。

 

上個月，卑詩最高法院的一名法官命令劉旭東和董家華向另一名原告支付641，981.81，以賠償2019年發放的一筆「貸款」本金和利息。

 

在另一宗案件中，一個以數字公司持有的餐廳稱，由於疫情導致現金短缺，因此與劉旭東和董家華達成協議，從中國「借」了50萬元來支付員工。在索賠書中，劉旭東和董家華被指違反償還21.5萬元現金的協議。

 

在幾起訴訟中，都提到了董家華位於列治文的公司Jingdinglai Holding，該公司在加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）註冊為一家貨幣服務公司。

 

不過，該公司似乎已倒閉，電話轉入自動回復狀態，無法留下口訊。

 

在隔壁工作的一名女子告訴CBC記者，很多人都來找房子的主人，甚至有人在人行道上就哭了起來。

 

一位上場經理證實，最近幾個月，該單元的窗戶曾被打破。店鋪的業主張貼了中文告示稱：「租戶已經搬走，我是房東，我也是一個受害者，請不要損壞我的商店，謝謝你。」

 前皇家騎警副專員格曼（Peter German）在2018年撰寫了一份關於卑詩省的洗錢報告，其中呼籲政府加強對貨幣服務行業的監管。

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