华裔女子疑似换汇被骗 换汇公司人去楼空

位于列治文的公司Jingdinglai Holding目前已人去楼空。 CBC图片

【星岛综合报道】来自本拿比的华裔女子萧伟华（Weihua Xiao，译音）被指未有按承诺换汇，欠人钱财，引来一纸诉讼。

 

不过，萧伟华声称自已也是受害者，同时将矛头指另外一位低陆平原的居民刘旭东（Xu Dong Liu，译音），此人目前官司缠身，且也与换汇相关，客户正向其追讨百万元债务。

 

在法院宣誓书中，萧伟华表示，她感觉很糟糕，因为是她建议那名起诉自己的女子转账，并称是钱是安全的。

 

萧伟华写道：“我过去发短信的时候，总是用保证、放心之类的字眼。但从实际来看，她的钱并没有很安全。”

 

中国每年将货币汇款额限制在5万元，这也因此催生了一个所谓的“换汇”生意，经营换汇的人可以帮助人们把资金转移出中国，并收取费用。

 

起诉萧伟华的女子名叫吴莎拉（Sarah Wu），她于2020年10月将134万人民币转至萧伟华在中国的银行账户。吴莎拉以为自己可以在加拿大得到26万元的加币，但最终没有得到那笔钱。

 

萧伟华否认了相关指控，并称吴莎拉试图让自己对“那些偷渡出中国的钱”负责任。这笔钱似乎被未知的第三方或政府的人拿走或没收。

 

在一份宣誓书中，萧伟华声称自己从未建立过任何的换汇业务，她自己充其量就是中间的“代理”，收取“少量佣金”。

 

萧伟华称，刘旭彤告诉她，吴莎拉的钱仍然存在一个外汇银行账户中，该账户已被香港执法部门冻结。刘旭东和她的合作伙伴在转账时遇到了一些“问题”。

 

 

根据加拿大广播公司（CBC）的报道，目前至少有8宗针对刘旭东和其丈夫董家华（Jiahua Dong，译音）的诉讼；两人被指违反交易协议造成损失搞到100万元。

 

最近的一宗案件是在今年8月由一位“家庭主妇”提交，她声称自己与这对夫妇签了合同，在2019年将50万元从中国转移至加拿大，但之后从未收到过这笔钱。

 

上个月，卑诗最高法院的一名法官命令刘旭东和董家华向另一名原告支付641，981.81，以赔偿2019年发放的一笔“贷款”本金和利息。

 

在另一宗案件中，一个以数字公司持有的餐厅称，由于疫情导致现金短缺，因此与刘旭东和董家华达成协议，从中国“借”了50万元来支付员工。在索赔书中，刘旭东和董家华被指违反偿还21.5万元现金的协议。

 

在几起诉讼中，都提到了董家华位于列治文的公司Jingdinglai Holding，该公司在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为一家货币服务公司。

 

不过，该公司似乎已倒闭，电话转入自动回复状态，无法留下口讯。

 

在隔壁工作的一名女子告诉CBC记者，很多人都来找房子的主人，甚至有人在人行道上就哭了起来。

 

一位上场经理证实，最近几个月，该单元的窗户曾被打破。店铺的业主张贴了中文告示称：“租户已经搬走，我是房东，我也是一个受害者，请不要损坏我的商店，谢谢你。”

 前皇家骑警副专员格曼（Peter German）在2018年撰写了一份关于卑诗省的洗钱报告，其中呼吁政府加强对货币服务行业的监管。

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