全面檢討現行政策 明年提交改進報告 卑詩任命前騎警 「打擊」賭場洗黑錢

列治文河石賭場被指有大筆「不明來歷現金」流入。資料圖片

本報記者李群

 

卑詩省府周四宣布，任命執業律師、前皇家騎警副總長傑曼（Peter German）為獨立調查官，對卑詩反洗黑錢政策作全面深入的檢討，並向省府提交改進報告，預計明年3月完成。此外，防洗黑錢專家、溫市律師杜希米（Christine Duhaime）建議，賭場一旦發現疑似洗黑錢行為，應向聯邦專責打擊這類犯罪的部門直接報告，而非由卑詩監管當局轉去報告。

卑詩省律政廳長尹大衛（David Eby）周四發布任命消息時表示，傑曼如有結論，可以隨時提出檢討建議。尹大衛指出這次針對卑詩博彩業的調查，主要集中於低陸平原地區的賭場：「相關賭場存在洗黑錢犯罪問題的擔憂，已經持續數年且逐漸增加，省府需迅速及徹底地採取行動。」
目前聯邦金融監管機構是加拿大金融交易與報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada， FINTRAC），日前已表示正就低陸平原區賭場疑涉洗黑錢報告，展開深入研究。FINTRAC又指，檢討後將決定須否採取適當行動。
剛獲任命的傑曼不但是資深執法人員和律師，也是加拿大反洗黑錢重要教科書的編撰者。他目前擔任卑詩大學（UBC）刑事司法改革國際中心總裁，該中心為聯合國網絡機構。據尹大衛表示，傑曼將同省府負責行業監督的博彩政策及執行署（GPEB）以及卑詩彩票公司（BCLC）人員會面，也將向參與非法博彩調查的卑詩省打擊幫派整合特別執法小組（CFSEU）、博彩公司及其勞工團體了解情況。GPEB、BCLC及博彩業界都表示將配合調查。傑曼的調查範圍，包括低陸平原賭場反洗黑錢政策存在的漏洞與不足之處，以及涉及卑詩法律和政策、經濟影響等議題。
尹大衛在本月22日，公開前朝自由黨政府委託進行並於去年7月完成的調查報告，顯示有「不明來歷現金」流入列治文市河石賭場（River Rock Casino）。自由黨政府一直未公開報告內容，理由是不欲有關犯罪者提早知悉政府行動。報告指僅在2015年7月的一個月內，河石賭場曾接受全屬20元面額鈔票、總額約1,350萬元大筆現金，兌換賭場籌碼，有關現金可能與犯罪活動所得利益有關。

卑詩反洗黑錢政策獨立調查官傑曼。CBC

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