全面检讨现行政策 明年提交改进报告 卑诗任命前骑警 “打击”赌场洗黑钱

列治文河石赌场被指有大笔“不明来历现金”流入。资料图片

本报记者李群

 

卑诗省府周四宣布，任命执业律师、前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）为独立调查官，对卑诗反洗黑钱政策作全面深入的检讨，并向省府提交改进报告，预计明年3月完成。此外，防洗黑钱专家、温市律师杜希米（Christine Duhaime）建议，赌场一旦发现疑似洗黑钱行为，应向联邦专责打击这类犯罪的部门直接报告，而非由卑诗监管当局转去报告。

卑诗省律政厅长尹大卫（David Eby）周四发布任命消息时表示，杰曼如有结论，可以随时提出检讨建议。尹大卫指出这次针对卑诗博彩业的调查，主要集中于低陆平原地区的赌场：“相关赌场存在洗黑钱犯罪问题的担忧，已经持续数年且逐渐增加，省府需迅速及彻底地采取行动。”
目前联邦金融监管机构是加拿大金融交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada， FINTRAC），日前已表示正就低陆平原区赌场疑涉洗黑钱报告，展开深入研究。FINTRAC又指，检讨后将决定须否采取适当行动。
刚获任命的杰曼不但是资深执法人员和律师，也是加拿大反洗黑钱重要教科书的编撰者。他目前担任卑诗大学（UBC）刑事司法改革国际中心总裁，该中心为联合国网络机构。据尹大卫表示，杰曼将同省府负责行业监督的博彩政策及执行署（GPEB）以及卑诗彩票公司（BCLC）人员会面，也将向参与非法博彩调查的卑诗省打击帮派整合特别执法小组（CFSEU）、博彩公司及其劳工团体了解情况。GPEB、BCLC及博彩业界都表示将配合调查。杰曼的调查范围，包括低陆平原赌场反洗黑钱政策存在的漏洞与不足之处，以及涉及卑诗法律和政策、经济影响等议题。
尹大卫在本月22日，公开前朝自由党政府委托进行并于去年7月完成的调查报告，显示有“不明来历现金”流入列治文市河石赌场（River Rock Casino）。自由党政府一直未公开报告内容，理由是不欲有关犯罪者提早知悉政府行动。报告指仅在2015年7月的一个月内，河石赌场曾接受全属20元面额钞票、总额约1,350万元大笔现金，兑换赌场筹码，有关现金可能与犯罪活动所得利益有关。

卑诗反洗黑钱政策独立调查官杰曼。CBC

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