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加拿大監管機構指華人換匯公司違反洗錢規定 課罰近35萬元

FINTRAC網站上還列出了更詳細的違規行為摘要。報告顯示，調查人員發現了3宗未報告的可疑交易，每宗均涉及「Crystal環球匯款」先前已提交過可疑交易報告的客戶。