Fun Coffee騙局｜料流轉總資金達2.21億USDT 吳傑莊委託第三方機構成功鎖定部分資金 促盡快凍結

聲稱總部位於越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，被揭發以投資咖啡生意為名，實質涉及虛擬貨幣投資騙局。協助部分苦主的選委界議員吳傑莊今日（19日）透露，其牽頭成立的「反詐騙大聯盟」委託第三方機構已完成深度調查報告，預計全網流轉的總資金高達2.21億元「泰達幣」（USDT），目前成功鎖定可追查及有機會被凍結的資金高達1,228萬元USDT，報告已由苦主轉交警方，希望當局盡快啟動程序凍結相關資產，以免騙徒持續轉走。

全網流轉總資金料高達2.21億USDT

聯盟將第一位求助的苦主黃先生資料交予第三方機構，以黃先生被盜的18,725元USDT為切入點，在波場（TRON）區塊鏈上展開深度資金追蹤，發現資金經歷了6層轉移，包括一個項目「歸集地址」，收了130筆、約65.4萬元USDT的資金，之後轉移到「核心分發節點」，該地址接收了約1,411萬元USDT，之後詐騙集團將當中七成的資金，轉入一個名為「Bitpie（比特派）」的熱錢包，試圖切斷資金追蹤的線索。

聲稱總部位處越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，被揭發以投資咖啡生意為名，實質涉及虛擬貨幣投資騙局。資料圖片

協助部分苦主的選委界議員吳傑莊預計全網流轉的總資金高達2.21億元USDT，目前成功鎖定可追查及有機會被凍結的資金高達1228萬元USDT。

吳傑莊早前聯同約50名「Fun Coffee」投資騙案苦主召開記者會。資料圖片

有苦主表指集團設「上下線」傳銷制度，推薦新人可獲分成。資料圖片

有苦主表指集團設「上下線」傳銷制度，推薦新人可獲分成。資料圖片

吳傑莊憂若不盡快凍結帳戶 或影響苦主討款

報告亦發現，詐騙集團經「Bitpie（比特派）」將6,434萬元USDT匯入一個特定的「返現帳戶」，懷疑用作給予下線代理分發佣金的資金池，最後亦將其他資金打入了5家知名交易所，準備變現。目前報告已鎖定29個接收了詐騙資金的交易所充值地址，共計808筆交易，當中以Binance（幣安）佔最多，只要警方介入便可要求交易所提供相關帳戶背後的真實姓名、證件等資料。

報告更特別指出，部分資產轉入HTX（火幣）的3個地址中，有一個接收了約25萬元USDT的地址，被HTX官方系統標記為「Sanctioned（受制裁）」，即這筆款項有可能已涉及其他事件一直被追蹤，若警方發出協查函，有機會可立即將這筆款項作為首批凍結與返還的「標的」。

促當局加強跨國跨境合作

吳傑莊表示，每秒鐘騙徒都在做事，相信他們或不只涉及這宗案件，故在網上流轉的資金或可能不只2億多元USDT，擔心再不快凍結這筆資產，會影響苦主日後追回的款項。他亦希望日後證監會發出提示，以及警方凍結懷疑騙款能同步去做，不要前後腳，並且促當局要加強跨國、跨境的合作。

他亦指出，目前搜尋引擎很多廣告或屬詐騙網址，希望當局作出規管，要求平台公司要有足夠的措施做反洗錢、防詐騙，並要實名認證廣告客戶，以及在廣告資訊上有清晰標示。

記者：郭詠欣