汇丰据报要求内地投资客提交资金来源声明 未及时提交或终止服务

本港银行据报开始对内地投资客户启动资金来源声明程序。据内媒《每日经济新闻》报道，汇丰香港近日陆续向部分内地存量投资客户发出通知，要求其于9月12日之前通过银行App提交《开立/维持账户之声明书》，并更新联系信息。汇丰强调，此次最新的声明要求仅适用于投资服务客户。

资金需来自内地以外合法来源

根据声明书显示，内地投资者需确认7项声明，包括所有用于支持汇丰香港账户投资活动及相关结算的资金，均为来自中国内地以外的合法来源；确认开户文件真实、准确、完整及真确无讹，未曾因使用可疑或伪造文件被其他机构关闭或暂停账户；承诺资料变更后7个工作日内通知银行；确认银行可应执法或监管机构要求披露个人资料等；声明将使用本人名义在香港持牌银行账户作结算用途；确认若资金来源其后被认定不合法或违反内地资本管制法规，汇丰可关闭账户等。

通知提到，若未能在8月20日前提交声明书，投资相关服务可能被暂停；若在9月12日之前仍未提交，投资相关服务可能被终止。

汇丰发言人回复内媒时表示，该行在管理投资客户关系时，会遵循相关监管要求，因此邀请相关中国内地投资者提供自我声明，并确认其在“了解你的客户”（KYC）及“客户尽职调查”中提供的信息为最新且有效。