華裔律師替客戶轉移數百萬元疑似黑錢 被罰停牌半年

【星島綜合報道】溫哥華一名律師因被指透過信託帳戶，協助可能涉及洗錢活動的客戶轉移數百萬元的物業和資金，被律師會調查，雙方協議作出停牌六個月的安排。

卑詩律師會(The Law Society of B.C.)於本月10日批准了與律師溫志鈞(Timothy Chi-Kwan Wan，譯音)達成的上述協議，並於上周在官網公布。

該文件包括該律師承認的13項專業不當行為，其中大部分與「在客觀上可疑的情況下」進行的金融交易有關。在這些交易中，溫被指未有對其客戶進行「合理的查詢」。

他也承認曾作出虛假或誤導性誓章，並且未有配合律師會的調查。

該份和解協議顯示，他曾十次向調查人員提供虛假、誤導或不完整的陳述，隱瞞相關證據，並在三次事件中提供或試圖提供偽造的證據。

客戶曾用「微信」溝通

據CTV報道，觸發是次調查的交易發生於2018至2023年間，全部都與在文件中被稱為AA的男子有關。

根據協議內容，當溫於2018年10月與AA會面時，AA當時已「因涉嫌有組織犯罪和洗錢活動而被傳媒報道」。

文件還指出，AA當時也是「警方和加拿大稅務局調查的對象」並有公開紀錄，AA本人還曾用「微信」(WeChat)向溫發送了一篇新聞報道，詳細描述了警方針對AA進行的一項「重大調查」。

AA否認自己有任何不當行為，溫相信了他，沒有進行任何跟進查問。

2019年5月，AA向溫發送了其物業被當局民事沒收的通知書副本，該通知書指控包括AA和其他人涉及「洗錢、非法賭博和其他非法活動」，但溫仍然接受了AA的說法，相信他沒有做錯事，未有追查。

AA外父被指是幫派頭目

文件顯示，在2018年10月至2019年5月期間，溫協助AA處理了五單「總額涉及約1,100萬元的潛在或已完成的貸款或按揭貸款」個案。

AA的名字並未出現在貸款的文件中，但所有個案都是由他提供指示。

其中四宗個案涉及一名被稱為BB的女子，溫後來幫BB註冊了兩間公司，目的是購買兩處共值240萬元的物業。

儘管溫對BB的背景進行搜尋後發現她的父親「被指是一個華裔犯罪集團的幫派分子和話事人」，他仍然協助BB出售了她在列治文的住宅物業。

用信託帳戶處理可疑資金

協議文件指，「該名律師沒有就BB及其丈夫在2017年用以購買涉案物業的資金的來源進行過任何調查」；並指溫合共讓接近800萬元資金透過其信託帳戶，處理相關交易個案。

律師會表示在制訂協議時，考慮了一些減輕處罰的因素，包括溫承認過錯和有悔意、他此前並無不良的專業記錄，以及事發時資歷尚淺，並且已完成多項相關的專業培訓課程以提升專業水平。

此外，律師會的調查程序也出現了一些並非由他造成的延誤。

該律師被處分停牌六個月，5月1日起生效。

圖：網絡圖片

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