卑诗赌客申请移出洗钱黑名单败诉 仍须证明赌资来源

【星岛综合报道】卑诗省一名赌客被卑诗彩票公司(BCLC)列入疑似洗钱者名单，该男子提出申请，希望法院推翻这个旨在打击省内赌场洗钱活动的决定，但遭到驳回。

综合CTV与《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）报道，这位名叫戈泰米(Ali Ghotaymi)的赌客，向卑诗省最高法院（B.C. Supreme Court）提出申请，要求推翻BCLC对他施加的“现金来源限制”（sourced cash conditions），他被要求必须提供证据证明其在列治文河石赌场（River Rock Casino）赌博所用的大笔现金来源，才能获准参加赌博。

卑诗省最高法院法官于1月16日驳回了他的申请，认为“BCLC在其可能涉及洗钱的情况下，采取规避风险的方式非常合理”。

当赌客以现金购买一万元或以上的赌注时，彩票公司会就对其施加现金来源限制。赌客需要提供银行账户信息，以及现金是从该账户提取的证据。

这项措施于2015年通过，当时人们对赌场洗钱问题的担忧日益加剧。

根据判决书所述，卑诗省对洗钱调查的2022年报告指出，赌场是洗钱的主要来源，特别是在2015年之前，而仅在2014年，卑诗省的赌场就接受了近12亿元的现金交易，每笔交易金额达1万元或以上，其中每天有超过5宗交易额超过10万元。

判决书指出，戈泰米在2019年2月至2021年7月期间共进行了29宗“大额现金交易”，因此被列入可疑名单。

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法庭获悉，其中11笔交易的金额接近上限，约为9,000元，包括于不到两小时内，在两家不同的赌场分别进行两笔9,000元交易。BCLC亦指出，戈泰米受雇于加拿大邮务公司（Canada Post），这表明他不太可能拥有大量可支配收入，或以现金支付的能力。

彩票公司承认，虽然戈泰米的现金投注模式令人担忧，但并未发现他实际参与了任何洗钱活动。

戈泰米告诉法庭，如果他赢了一晚的钱，就会留下9,000元作为下次的赌资，其余的钱则存入银行。他说9是个幸运数字，而且他并非试图规避触发“现金来源限制”条款。

BCLC表示，其记录显示，戈泰米曾在大额投注期间赢得巨额奖金。

戈泰米辩称，对他施加现金来源限制，“让他背负洗钱嫌疑的污名”，这可能会对他的生活产生深远的影响，包括影响他找工作的能力。

法官基什内尔(F. Matthew Kirchner)驳回了这一论点，并指出：“被列入‘现金来源限制’名单的顾客不会公开，也没有证据表明未来的雇主会通过求职申请得知此事。”

他还指出，没有任何规定阻止戈泰米去赌场或用现金赌博，他“只是需要提供银行收据证明现金来源”。

截至2025年4月，全省约有2,400名赌徒在“现金来源限制”名单上。

图：路透社

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