新加坡$179億洗錢案︱傳警收網前獲通風 蘇炳海攜30隻百達翡麗逃亡

來自中國的商人蘇炳海被指涉款達30億新加坡元（約179億港元）洗黑錢案。近日英國國家打擊犯罪調查局（NCA）上周三（5日）根據《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act），沒收蘇炳海在倫敦約價值1500萬英鎊（約1.53億港元）的9間公寓，以及包括兩具異特龍（Allosaurus）和一具劍龍（Stegosaurus）化石在內的資產。有報道指，蘇炳海在新加坡警察採取行動前數小時獲報訊，極速回家拿走二三十支百達翡麗名表和大量現金逃亡。

來自福建擁柬埔寨等國護照

這些被沒收的恐龍化石骨架被指是來自侏羅紀時期、距今約1.5億年，去年在佳士得拍賣會上以1240萬英鎊（約1.2億港元）的價格成交。案件中被追回的11件中國藝術品，則是於2022年的拍賣會上以逾40萬英鎊（約408萬港元）購得。

新加坡警方在2023年破獲的最大洗錢案中，在被告家中起出大量名酒、現金及名錶。新加坡警方Facebook

新加坡警方在2023年破獲的最大洗錢案中，在被告家中起出大量名酒、現金及名錶。新加坡警方Facebook

新加坡警方在2023年破獲的最大洗錢案中，在被告家中起出大量名酒、現金及名錶。新加坡警方Facebook

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有關法案允許英國官方在沒有刑事定罪的情況下，追回被認定為非法所得的財產。NCA並未透露與蘇炳海相關案件的具體指控內容。

蘇炳海洗黑錢案於2023年揭發，涉案金額高達新加坡幣30億元，資金來自電信詐騙、網路賭博等犯罪所得，重創新加坡國際形像。當地警方同年8月15逮捕10名嫌犯，蘇炳海被列本案關聯人物。

恐龍化石距今1.5億年

內地《財新網》曾報道，1988年2月出生的蘇炳海是福建安溪人，他於2023年8月15日，即新加坡警方突擊行動當日離開當地，後經馬來西亞逃亡後最終抵達英國。蘇炳海還擁有柬埔寨國籍，並持有太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）的護照。有傳蘇炳海身在英國。

同樣來自柬埔寨的詐騙集團太子集團，10月被美國財政府實施制裁，查獲價值150億美元的比特幣後，多個國家及地區紛紛追擊由陳志控制的太子集團。陳志被指涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙案，甚至涉及強迫勞動等，暫未知蘇炳海涉及案件與陳志有無關係。

神秘管道通風報訊

據澳紐網報道，2023年8月15日，新加坡警方針對一宗涉及電信詐騙和網路賭博的洗錢案展開大規模行動。在警方突擊行動前數小時，蘇炳海通過神秘管道收到風聲。

據知情人透露，蘇炳海在得知消息後，立即安排司機帶他前往此宗洗錢案目標人物王德海的豪宅外查看動靜。「一臉凝重」地離開後，他開始在車內不斷打電話，短短10分鐘內聯絡了印尼、馬來西亞、迪拜的熟人。回到住所後，他匆忙將二三十支百達翡麗名表和大量現金塞入行李箱，告知妻子全家必須馬上離開。