新加坡$179亿洗钱案︱传警收网前获通风 苏炳海携30只百达翡丽逃亡

来自中国的商人苏炳海被指涉款达30亿新加坡元（约179亿港元）洗黑钱案。近日英国国家打击犯罪调查局（NCA）上周三（5日）根据《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act），没收苏炳海在伦敦约价值1500万英镑（约1.53亿港元）的9间公寓，以及包括两具异特龙（Allosaurus）和一具剑龙（Stegosaurus）化石在内的资产。有报道指，苏炳海在新加坡警察采取行动前数小时获报讯，极速回家拿走二三十支百达翡丽名表和大量现金逃亡。

来自福建拥柬埔寨等国护照

这些被没收的恐龙化石骨架被指是来自侏罗纪时期、距今约1.5亿年，去年在佳士得拍卖会上以1240万英镑（约1.2亿港元）的价格成交。案件中被追回的11件中国艺术品，则是于2022年的拍卖会上以逾40万英镑（约408万港元）购得。

新加坡警方在2023年破获的最大洗钱案中，在被告家中起出大量名酒、现金及名表。新加坡警方Facebook

新加坡警方在2023年破获的最大洗钱案中，在被告家中起出大量名酒、现金及名表。新加坡警方Facebook

新加坡警方在2023年破获的最大洗钱案中，在被告家中起出大量名酒、现金及名表。新加坡警方Facebook

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有关法案允许英国官方在没有刑事定罪的情况下，追回被认定为非法所得的财产。NCA并未透露与苏炳海相关案件的具体指控内容。

苏炳海洗黑钱案于2023年揭发，涉案金额高达新加坡币30亿元，资金来自电信诈骗、网络赌博等犯罪所得，重创新加坡国际形像。当地警方同年8月15逮捕10名嫌犯，苏炳海被列本案关联人物。

恐龙化石距今1.5亿年

内地《财新网》曾报道，1988年2月出生的苏炳海是福建安溪人，他于2023年8月15日，即新加坡警方突击行动当日离开当地，后经马来西亚逃亡后最终抵达英国。苏炳海还拥有柬埔寨国籍，并持有太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）和加勒比海国家圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。有传苏炳海身在英国。

同样来自柬埔寨的诈骗集团太子集团，10月被美国财政府实施制裁，查获价值150亿美元的比特币后，多个国家及地区纷纷追击由陈志控制的太子集团。陈志被指涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗案，甚至涉及强迫劳动等，暂未知苏炳海涉及案件与陈志有无关系。

神秘管道通风报讯

据澳纽网报道，2023年8月15日，新加坡警方针对一宗涉及电信诈骗和网络赌博的洗钱案展开大规模行动。在警方突击行动前数小时，苏炳海通过神秘管道收到风声。

据知情人透露，苏炳海在得知消息后，立即安排司机带他前往此宗洗钱案目标人物王德海的豪宅外查看动静。“一脸凝重”地离开后，他开始在车内不断打电话，短短10分钟内联络了印尼、马来西亚、迪拜的熟人。回到住所后，他匆忙将二三十支百达翡丽名表和大量现金塞入行李箱，告知妻子全家必须马上离开。