中國女商人在英法院認罪 涉571億比特幣洗錢案 受害人達12.8萬

一名47歲中國女商人涉及一宗規模龐大的比特幣洗錢案，案中有超過12.8萬人被騙，而查獲的加密幣總值超過55億英鎊（約571.6億港元）。她周一在倫敦法院承認非法取得和持有加密貨幣罪名。

被告為錢志敏（Zhimin Qian，音譯），化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯）。她向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦承，對一宗世界級規模的加密貨幣被查扣案認罪，目前被查扣的比特幣資產市值逾55億英鎊。她坦承獲取並持有這些不法所得。

案中查獲的加密幣總值超過55億英鎊。路透社

此案不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。路透社

倫敦警察廳指，此案歷時7年調查。維基網站

在華策劃騙案 潛逃英國

倫敦警察廳發聲明指出：「2014至2017年間，張雅迪在中國策劃一宗龐大詐騙案，有超過12.8萬名受害者被騙，其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」

警方補充說，張女隨後以偽造證件潛逃，入境英國，並於2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢。

涉案加密幣市值規模數一數二

英國警察廳經濟與網絡犯罪部門負責人萊恩（Will Lyne）表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二」。

此案歷時7年調查，去年同案女共犯溫健（Jian Wen,音譯）被判刑6年8個月。根據警方查證，溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬英鎊（1766.76萬港元）。

已遭羈押 等待宣判

錢志敏已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。

倫敦警察廳調查組組長格羅托表示，被告在被捕前5年一直在「逃避法律制裁」，這需要經過涉及多個司法管轄區的複雜調查。

多名受害人已獲部分賠償

英國皇家檢察署副首席檢察官韋耶爾說：「比特幣和其他加密貨幣越來越多地被有組織的犯罪分子用來掩飾和轉移資產，以便詐騙者可以享受其犯罪行為帶來的好處。這宗案件是英國最大的加密貨幣查扣案，充分表明了這些詐騙分子可以獲得的犯罪收益規模。」

皇家檢察署（CPS）去年表示，根據中國設立的賠償計劃，許多受害者已獲得部分賠償。