列治文華裔女廚將成為卑詩純因洗錢遭判刑第一人

【星島綜合報道】卑詩省列治文卡拉OK俱樂部調酒師，因替偽裝成國際可卡因販賣者的臥底警察洗錢近50萬元，面臨最高22個月的監禁。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，一名檢察官周四（21日）告訴省級法院法官，周女（Alexandra Joie Chow，譯音）將成為卑詩省首位因「純粹洗錢」被判刑的人。

在列治文（Richmond）舉行的周女量刑聽證會上，檢察官海尼（David Hainey）引用了由卑詩最高法院法官庫倫(Austin Cullen)領導的庫倫委員會(Cullen Commission)檢視本省洗黑錢活動的結論，要求將這位37歲的被告送入獄服刑——儘管她的律師主張給予有條件的判刑，讓她接受某種形式的軟禁

海尼告訴卑詩省省級法院法官布朗寧（Richard Browning），「這個人為那些自稱是國際可卡因販賣者的人提供專業的洗錢服務。」

「本省在庫倫委員會的調查中投入了大量金錢和時間，洗錢活動的歷史由來已久，然而有條件的判刑並不能充分表達社區的譴責。」

涉通過洗錢嫌高利貸

2021年11月，卑詩聯合警力特別執法組(Combined Forces Special Enforcement Unit)的聯合非法博彩調查組，在對另一名涉嫌洗錢、高利貸和敲詐勒索的男子展開調查後，周女被捕。

海尼說，警方看到該男子出現在周女工作的列治文卡拉OK酒吧，然後帶著一個看似裝了重物的袋子離開。警方其後展開了秘密行動，試圖從該男子那裡借得現金，而一名臥底警官就與周女建立了關係。

「雖然她試圖說服他『不要和這些人扯上關係』，但她最終還是同意以車輛作為抵押，來啟動一筆現金貸款，」海尼說。

臥底警察獲得貸款後告訴周，他需要設法使大量現金合法化。她於是同意將成捆的鈔票轉換成以編號公司名義開出的乾淨銀行匯票，以換取5%的佣金。

海尼稱，在接下來的幾個月裡，周進行了9次洗錢交易，每次涉及的現金高達7萬元。她還表示，金額超過10萬元的佣金會更低。

她告訴臥底警察，自己只拿走了1%的佣金，因為需要支付其他人佣金——包括那些被用來開匯票的銀行帳戶持有人。

「提供銀行匯票的人都是『乾淨的』，」海尼告訴法官，「她告訴（臥底警員），提供銀行匯票的人中有一人在銀行工作。」

被捕近兩年後才被控

儘管周女於2021年11月被捕，但直到近兩年後她才被控，警方發布的新聞稿詳細說明了對她和一名49歲男子的調查。

警方表示，他們突襲了卑詩省列治文和本拿比的幾處物業，繳獲了寫有客戶姓名和付款到期日的帳單、銀行匯票、手機和高檔汽車。

■ 在一次針對高利貸和洗錢的調查後，執法機構扣押的三輛車中的一輛。      警方提供

涉案的男子尚未被起訴，但卑詩民事充公辦事處（BC Civil Forfeiture Office）已對周女提起訴訟，準備充公她的2008年保時捷Cayman，作為犯罪所得的一部分。

檢察官海尼指出周對自己的罪行缺乏了解——但她的律師奧帕爾（Josh Oppal）告訴法官，儘管她曾告訴量刑報告的作者，她覺得自己被警方陷害了，但他的當事人已經對自己的行為承擔了責任。

出生於多倫多成長於香港

海尼表示，周女應被判處18至22個月的監禁。雖然奧帕爾並不反對擬議的刑期，但他表示，周女應該在社區服刑，而不是錮鐺入獄。

奧帕爾在法庭上表示，周某此前並沒有犯罪紀錄，她出生於多倫多，但在5歲至13歲期間與父母住在香港。

「那時，她見到家裡管家的次數比見到父母的次數還多，」奧帕爾說。

律師表示，周與現在住在列治文的父母保持著密切的關係，儘管他們並不知道她受到的指控。她在一家酒店擔任副廚，現在仍偶爾在她第一次遇到警察的卡拉OK酒吧當值。

奧帕爾認為，周很適合被判緩刑，但海尼表示，有必要將其監禁，以震懾和譴責驅動卑詩省毒品經濟的洗錢活動。

檢察官表示，周女不僅僅是一個複雜犯罪集團的信差或騾子，況且據她所知，她確信與她打交道的都是甚麼人。

海尼在其提交的資料中，包含了由卑詩最高法院法官庫倫的調查執行摘要。該報告稱洗錢是「一個值得政府、執法部門和監管機構認真關注的重大問題」。

「洗錢的根源在於破壞社區的犯罪行為——例如販毒、人口販賣和欺詐。這些犯罪行為的受害者是社會中最脆弱的群體，」庫倫寫道。

「洗钱對那些誠實賺錢，並為社區的生活成本支付公道份額的守法市民來說，也是一種侮辱。」

在當天的量刑程序結束時，周女直接與法官交談，表示她不知道洗錢對她居住和工作的社區造成的影響。

「我很抱歉發生了這樣的事，」她說。「直到這件事發生，我才知道事情這麼嚴重。」

布朗寧將於11月做出判決。

圖：CBC

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