警方洗黑錢專家小組蒐證 分析資金流向協助審訊
為應對日益猖獗的洗黑錢活動，警方財富情報及調查科於2022年成立「洗黑錢專家」小組，為執法提供專業支援。小組以自願兼任形式運作，現時約有50名成員，主要目的是協助蒐集證據、分析資金流向，並在法庭上以專家證人身份作供，幫助法庭理解洗黑錢的運作模式，並協助申請加重罪成被告刑罰。
經密集訓練 持續進修掌握趨勢
警方財富情報及調查科總督察黎偉俊表示，以往複雜洗黑錢案件往往依賴法證會計師提供意見，而「洗黑錢專家」小組成立有助應付相關案件數量激增及手法日趨複雜的情況，小組的工作包括為前線同事提供初期蒐證和調查的建議，從而令調查工作更快速和精準，亦會就涉案戶口進行財務分析及辨識其洗黑錢模式，並就案件提供證供，現時已有小組成員出庭提供專家證供協助法庭考慮有關證據，並且被法庭認可人員的專家資格並接納其專家證供。
他分享一宗個案，經過洗黑錢專家的仔細剖析，成功揭露案中複雜且精密的洗錢網絡，最初警方僅發現罪犯透過三個公司銀行戶口收取約650萬港元來自四宗不同騙案的犯罪得益，調查深入後，發現罪犯不僅使用公司戶口，更動用個人戶口進行洗錢，交易頻繁且複雜，令資金流向難以追蹤。
訓練課程為資歷架構第五級課程
「洗黑錢專家」小組受委託進行全面資金流分析，透過抽絲剝繭，揭示資金實際於22個銀行戶口之間流轉，形成精密的洗錢網絡，小組隨後撰寫超過250頁的專家報告，清楚列明多項典型洗黑錢特徵和手法，為檢控方提供有力證據，證明罪犯涉及多宗騙案，清洗約4000萬元，判處監禁36個月。
要成為能夠於法庭上提供具認受性證供的洗黑錢專家，人員需接受為期兩星期的密集訓練，該訓練課程為資歷架構第五級課程，內容涵蓋法律、金融、監管制度及洗黑錢趨勢，參與者須通過嚴格的模擬演練及考核，才可獲取專家資格。黎偉俊透露，人員成為專家後仍需持續進修，掌握洗黑錢手法的最新趨勢，並要考取如公認反洗錢師及新加坡註冊會計師協會財務法證專業人員等認證，以強化專家證供的認受性。
記者 麥鍵瀧
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